Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454081, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.profnasteel.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества: Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и определить: • Дату проведения: 24 июня 2015 года; • Форму проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, • Место проведения: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7; • Время проведения: 15 часов 00 минут; • Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания; • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 3. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 25 мая 2015 года. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: • годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, • заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, • заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности, • сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию. • годовой отчет; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете • рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. • Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию. • Сведения о кандидатуре аудитора Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 29 мая 2015г. в Открытом акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, Отдел персонала. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: 1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано в газете «Южноуральская Панорама» и размещено на сайте Общества http://www.profnasteel.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. 2. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №1 к протоколу. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №2 к протоколу. 2. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком.311, начиная с 29 мая 2015г., с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть опубликован в газете «Южноуральская Панорама» и размещен на сайте Общества http://www.profnasteel.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.7. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 года в предложенной редакции (Приложение №3 к протоколу). 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2014 финансового года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 07/2015 заседания Совета директоров Общества от 18.05.2015г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев (подпись) 3.2. Дата 18 мая 2015г. М.П Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.