Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров; по 7 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1.Бурганов Радий Фаридович - исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»; 2. Беляев Айдар Шагитович – главный инженер ПАО «Нижнекамскшина»; 3. Вахитов Анвар Фасихович - директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»; 4. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – исполнительный директор АО «Нижнекамский механический завод»; 5. Евсейкин Николай Вячеславович - начальник отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 6. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – первый заместитель директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» по экономике и финансам; 7. Хафизов Ирек Амирзянович - начальник производственно - технического управления ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»; 8. Якушев Ильгизар Алялтдинович - заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Беспалова Светлана Анатольевна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета, начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 2. Набережнов Алексей Федорович - главный экономист НИС ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; 3. Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна - главный бухгалтер ООО «УК «Система Сервис»; 4. Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна - ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузэль Шамилевна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 год. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина». 7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина». 8. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 9. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 10. Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 11. Об участии ПАО «Нижнекамскшина» в Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов» 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 6. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» на 2016 год. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», составляет 864 042,25 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,01% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2015г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.2. Одобрить Договор 01/2015/570 от 06.08.2015г., заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки ориентировочно – 864 042,25 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 06.08.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, оказываемых ООО «Энергошинсервис» по проведению измерений и анализов загрязняющих веществ в хоз. бытовых стоках ПАО «Нижнекамскшина», ориентировочно составляет 661 860,60 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,009% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.4. Одобрить Договор, заключаемый между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Энергошинсервис» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Энергошинсервис» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – оказание услуг по проведению измерений и анализов загрязняющих веществ в хоз. бытовых стоках. Сумма сделки ориентировочно – 661 860,60 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого АО «Нижнекамский механический завод» согласно приложения к договору, составляет 971 328,98 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,013% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2015г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.6. Одобрить договор купли-продажи имущества № 01/2015/756 от 30.10.2015г заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и АО «Нижнекамский механический завод» на следующих условиях: Стороны сделки: АО «Нижнекамский механический завод» - Покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - Продавец. Предмет – договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 971 328,98 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 30.10.2015г. по 29.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг АО «Ярполимермаш-Татнефть» по восстановлению, доработке, техническому и оперативному ремонту оснастки ПАО «Нижнекамскшина» составляет 7 182 896 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,98% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2015г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.8. Одобрить Договор №01/2015/637 от 08.09.2015г. заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и АО «Ярполимермаш-Татнефть» на следующих условиях: Стороны сделки: АО «Ярполимермаш-Татнефть» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – восстановление, доработка, технический и оперативный ремонт оснастки ПАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 7 182 896 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.10.2015г. по 31.10.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» согласно приложения к договору, составляет 33 519,32 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,0005% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.10. Одобрить договор купли-продажи имущества № 01/2015/545 от 25.06.2015г заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - Покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - Продавец. Предмет – договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 33 519,32 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.06.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» оказываемых ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» по выполнению работ по лабораторным исследованиям воздушной среды, физических факторов составляет 215 027,90 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,003% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2015г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.12. Одобрить Договора № 01/2015/630 от 04.09.2015г. заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик. Предмет – лабораторные исследования воздушной среды, физических факторов. Сумма сделки – ориентировочно 215 027,90 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 04.09.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по выполнению работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» составляет 83 780 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,001% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.14. Одобрить Договор № 01/2015/198 от 06.02.2015г. заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования. Сумма сделки – 83 780 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 06.02.2015г. по 31.03.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.15. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по выполнению работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» составляет 461 078,80 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,006% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2015г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.16. Одобрить Дополнительное соглашение №01/2015/198/1 от 13.05.2015г. к Договору № 01/2015/198 от 06.02.2015г. заключенному между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по разработке и изготовлению чертежей на изготовление и восстановление запасных частей, узлов и оснастки технологического оборудования. Сумма сделки – 461 078,80 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.04.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.17. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по изготовлению на своих производственных мощностях, заявленные ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» (Заказчик) полуфабрикаты, из поставленного Заказчиком сырья, составляет ориентировочно 600 606,59 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,008% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.18. Одобрить Договор, заключаемый между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – выполнение работ по изготовлению на своих производственных мощностях, заявленные Заказчиком полуфабрикаты, из поставленного Заказчиком сырья Сумма сделки – ориентировочно 600 606,59 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 7.19. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ПАО «Нижнекамскшина» реализуемого ООО «СБО «Шинник» согласно приложения к договору, составляет 2 523 597,64 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,034% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет. 7.20. Одобрить договор купли-продажи имущества, заключаемый между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «СБО «Шинник» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - Покупатель, ПАО «Нижнекамскшина» - Продавец. Предмет – договор купли-продажи имущества. Сумма сделки – 2 523 597,64 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.02.2016г. по 31.01.2017г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет. 7.21. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» оказываемых ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» по выполнению работ: - организации проведения технического учета средств измерений и испытательного оборудования, организации работ по разработке графиков поверки (калибровки) средств измерений, аттестации испытательного оборудования по подразделениям, составлению сводных графиков поверки (калибровки) и аттестации; - метрологическому надзору на всех рабочих местах подразделений ООО «НЗГШ», где осуществляются измерительные процессы; - организации работ проведения аттестации испытательного оборудования, принадлежащего ООО «НЗГШ»; - организации работ по анализу измерительных процессов, применяемых для измерения ключевых характеристик продукции и полуфабрикатов; - проведению метрологической экспертизы технологической документации на изделия, разрабатываемой в ООО «НЗГШ»; - осуществлению контроля за качеством выполняемых услуг (ремонт, поверка, калибровка средств измерений), переданных сторонним организациям. Ориентировочно составит 674 960,00 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,009% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2015г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 7.22. Одобрить сделку на оказание метрологических услуг, заключаемую между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель, ООО «Нижнекамский завод грузовых шин - заказчик. Предмет – оказание метрологических услуг. Сумма сделки – ориентировочно 674 960,00 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 4 февраля 2016 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 5 » февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.