Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу №1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: Определить условия договора, в том числе размер вознаграждения, с Сирык Юлией Сергеевной, избранной решением Совета директоров Общества 08.05.2024 Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол от 08.05.2024 № 1/456), в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу №2: Принять к сведению отчет о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 26 апреля 2024 года в соответствии с Приложением № 2. Решение по вопросу №3: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ПАО «ТНС энерго НН». 2. Утвердить страховщиком для обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ПАО «ТНС энерго НН» на 2024-2026 годы - страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474). Решение по вопросу №4: 4.1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе: 1. Калашникова Инна Валентиновна; 2. Меркулова Мария Сергеевна; 3. Скаковская Елизавета Александровна. 4.2 Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Калашникову Инну Валентиновну. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 июля 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 июля 2024 года, Протокол № 6/461 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.) Г.А. Шулимова 3.2. Дата 15.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.