Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 20.02.2023. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2023. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2027 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ. 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Камчатскэнерго» за 2022 год. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго». 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго». 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. 7. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору купли-продажи от 29.04.2019 № 10-01/47-257 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание транспортных услуг от 02.08.2021 № 11-10/55 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро». 10. Об одобрении заключения Договора аренды имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «ДЭМ-Камчатка» являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 21.02.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.