Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» июля 2014 года председателем Совета директоров эмитента Межевичем В.Е. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «24» июля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» июля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг. 2. О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества. 3. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 4. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 6. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 7. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2014 г. 8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года. 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 10. О предварительном одобрении Коллективных договоров филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на 2014-2015 годы, филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на 2014-2015 годы. 11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О реорганизации дочерних Обществ ОАО «МРСК Сибири»: ОАО «ЭСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири». 14. Об утверждении страховщика Общества. 15. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2014 (протокол №140/14) по вопросу 10 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Сибири». 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах Общества». 17. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. 18. Об одобрении агентского договора, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества: Об оказании материальной помощи сотрудникам и пенсионерам Общества, пострадавшим в результате наводнения. 20. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ 110кВ (в габарите 220кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь Алтайского края участок С1-В2(ЭВ3) (ПК 439+01,38-ПК 698+14,98) от опоры № 256 до № 397, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики. 22. О единовременном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири». 23. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. 24. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров Общества в новой редакции. 25. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования. 26. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Сибири» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии: Подстанция ПС №6 110/6кВ «Рудничная», назначение: производственное. Площадь: общая 1200 кв.м., инв. № 84:245:001:000014540:1500:20000. лит. П, адрес объекта: Россия, Республика Алтай, Чойский район, промышленная площадка ОАО «Рудник «Веселый» в 4-х км. на северо-запад от с. Сейка и воздушная электролиния ВЛ-110 кВ «Чоя-Рудничная», назначение: коммуникационное. Площадь: общая протяженность 15,029 км, инв. №84:245:01508:0100:20000, лит. А, адрес объекта: Россия, Республика Алтай, Чойский район, ВЛ -110 кВ «Чоя-Рудничная». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 13.12.2013 № 172) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “10” июля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.