Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. 2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. 5. Об определении общей предельной цены работ, услуг, величины арендной платы по договорам и дополнительным соглашениям, являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 7. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «ВЛ 220 кВ Благовещенская – Тамбовка – Варваровка с ПС 220 кВ «Тамбовка» (Наименование по ТЗ: ВЛ 220 кВ Благовещенская – Тамбовка (Журавли) – Варваровка с ПС 220 кВ Тамбовка (Журавли)» и об утверждении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России, обеспечивающих ввод данного объекта в эксплуатацию. 8. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «Строительство ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Бугдаинская – Быстринская с ПС 220 кВ Бугдаинская и ПС 220 кВ Быстринская» и об утверждении планамероприятий по устранению замечаний , выявленных в результате проверки Минэнерго России, обеспечивающих ввод данного объекта в эксплуатацию. 9. О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» «Реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонь – Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1» и об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России, обеспечивающих ввод данных объектов в эксплуатацию. 10. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору от 29.10.2015 №3440 на выполнение комплекса работ по титулу: «ВЛ 220 кВ Куанда – Чара (КЧ–49), ВЛ 110 кВ Таксимо – Тяговая (ТТ–72). Реконструкция участка ВЛ (опоры №233–№ 238)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула: ПС 220кВ Крыловская. (Замена масляных выключателей 110кВ типа ВМТ,1989г.-6шт.) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора на выполнение работ по модернизации АТ-3 (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: «ПС 220 кВ Спутник» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора на корректировку ПД, РД и КД на повышение грозоупорности ВЛ 220 кВ Суоярви – Ляскеля (Л-224), ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская №1 (Л-396), ВЛ 330 кВ Кольская АЭС-Мончегорск №1 (Л-397), ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Кондопога (Л-390) ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - Путкинская ГЭС (Л-391) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Комплексный проект по снижению расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ПС 750кВ «Владимирская» (применение систем частотного регулирования для управления работой двигателей охладителей трансформаторов и маслонасосов)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении соглашения об организации деятельности и организационно-техническом обеспечении деятельности Подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическому направлению (cоглашение о предоставлении статуса «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ») между ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 29.03.2013 № 13-СУИД на выполнение работ по титулу: «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнения СМР, ПНР по комплексной программе замены воздушных выключателей 330-750 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора на выполнение работ по автоматизации работы обогрева баковых выключателей, реконструкция схемы питания, замена предохранителей на автоматические выключатели на ПС 220 кВ Заводоуковск филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене АТ-2 на ПС 220 кВ РПП-1 филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Алмаз (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД и КЗ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 02.09.2013 № 1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. О реализации требований нормативных правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «17» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.