Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 6*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 6*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 6*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 6*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 6*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 6*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 6*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *В заседании не принимали участие члены Совета директоров – Линецкий С.В., Линкер Л.А., Тютюков Г.В. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Якутскэнерго» согласно приложению № 1 к решению. 2. Признать утратившей силу Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «Якутскэнерго», утвержденную Советом директоров Общества 20.08.2015 (протокол №11). Вопрос №2: Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Якутскэнерго» за 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №3: О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Дать согласие на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. Вопрос №4: О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №5: О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 2016 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №7: Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб». Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2017 года, протокол № 13. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора А.С. Слоик 3.2. Дата 15.06.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.