Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 9 членов совета. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования: Вопрос 1 повестки дня: О внесении изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0. РЕШИЛИ: Внести (утвердить) изменения в Устав ОАО «УРАЛСИБ» связанные с изменением сведений о филиалах ОАО «УРАЛСИБ». Вопрос 2 повестки дня: О закрытии Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Пермь, расположенного по адресу: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 43, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа. Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0. РЕШИЛИ: Закрыть Филиал Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Пермь, расположенный по адресу: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 43, в связи с его переводом в статус внутреннего структурного подразделения Филиала Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа. Вопрос 3 повестки дня: Об утверждении Плана развития Службы внутреннего контроля ОАО «УРАЛСИБ» на 1 полугодие 2013г. и Отчета о выполнении Плана развития Службы внутреннего контроля ОАО УРАЛСИБ на 2 полугодие 2012 г. Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0. РЕШИЛИ: Утвердить План развития Службы внутреннего контроля ОАО «УРАЛСИБ» на 1 полугодие 2013г. и Отчет о выполнении Плана развития Службы внутреннего контроля ОАО УРАЛСИБ на 2 полугодие 2012 г. Вопрос 4 повестки дня: О рассмотрении Отчета Контролера ОАО «УРАЛСИБ» о проделанной работе за 1 квартал 2013г. Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0. РЕШИЛИ: Принять к сведению представленный Контролером ОАО «УРАЛСИБ» Отчет о проделанной работе за 1 квартал 2013г. Вопрос 5 повестки дня: О рассмотрении отчета ответственного сотрудника о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 1 квартал 2013г. Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0. РЕШИЛИ: Принять к сведению представленный ответственным сотрудником ОАО «УРАЛСИБ» отчет о результатах осуществления специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 1 квартал 2013г. Вопрос 6 повестки дня: О рассмотрении отчета по инсайду ОАО УРАЛСИБ за 1 квартал 2013 г. Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0. РЕШИЛИ: Принять к сведению представленный ежеквартальный письменный отчет ОАО «УРАЛСИБ» о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 1 квартал 2013 г. Вопрос 7 повестки дня: О рассмотрении Отчета Контролера биржевого посредника ОАО «УРАЛСИБ» о проделанной работе за 1 квартал 2013г. Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0. РЕШИЛИ: Принять к сведению представленный Контролером биржевого посредника ОАО «УРАЛСИБ» Отчет о проделанной работе за 1 квартал 2013г. Дата проведения заседания Наблюдательного совета:25.04.2013г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором принято соответствующее решение: 25.04.2013г. N 26 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 25 апреля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.