Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчёта о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Согласовать временное превышение целевого лимита по текущей ликвидности по состоянию на 30.06.2013. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Согласовать временное превышение целевого лимита по текущей ликвидности по состоянию на 30.06.2013. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 квартал 2013года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров от 07.03.2012 (Протокол от 11.03.2012 №22) по вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» на 2012 г.». 3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров от 07.03.2012 (Протокол от 11.03.2012 №22) по вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» на 2012 г.». 3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2012 год. Решение: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2012 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2-3. Конфиденциально. 4. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять информацию о ходе выполнения программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в составе отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2012 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2-3. Конфиденциально. 4. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально предоставлять информацию о ходе выполнения программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в составе отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества. ВОПРОС № 4: О рассмотрении обоснований затрат на Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго». Решение: Принять к сведению информацию Генерального директора об обосновании затрат на Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» на период с 2013 по 2018 годы согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А. - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Воронин А.Ю. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению информацию Генерального директора об обосновании затрат на Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» на период с 2013 по 2018 годы согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 2012 год. Решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 2012 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 2012 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС № 6: Об утверждении целевой программы развития Автоматизированной системы технологического управления ОАО «Ленэнерго». Решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку Программы развития АСТУ ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Целевой моделью оперативно-технологического управления ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить доработку Программы развития АСТУ ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Целевой моделью оперативно-технологического управления ОАО «Ленэнерго». ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об информационной политике ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 09.12.2008 (протокол № 6). 2. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об информационной политике ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 09.12.2008 (протокол № 6). 2. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об информационной политике Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС № 8: Об изменении места нахождения филиалов Общества и внесении в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующих изменений. Решение: 1. Изменить местонахождение филиалов Общества «Пригородные электрические сети», «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» и внести в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующие изменения, изложив п. 5 и п. 8 Приложения к Уставу Общества «Перечень филиалов Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в следующей редакции: п/п Наименование Местонахождение 5. «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» 191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 60/62, лит. А 8. «Пригородные электрические сети» 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с изменением наименования и местонахождения филиала, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: Нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Изменить местонахождение филиалов Общества «Пригородные электрические сети», «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» и внести в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующие изменения, изложив п. 5 и п. 8 Приложения к Уставу Общества «Перечень филиалов Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в следующей редакции: п/п Наименование Местонахождение 5. «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» 191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 60/62, лит. А 8. «Пригородные электрические сети» 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с изменением наименования и местонахождения филиала, в том числе обеспечить регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7 от 19.09.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «19» сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.