Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества»: по пункту 2.1. - «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0; по пункту 2.2. - «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0; по пункту 2.3. - «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О кандидатуре аудитора Общества на 2015 год» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о системе результативности управления (СУР) ОАО «НЕФАЗ» и Положения о материальном стимулировании руководителей ВЗУ (СУР) ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год» принято следующее решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 2) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, прибыль в размере 36 269 330,61 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2014 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 32 835 рублей, в т.ч. членам Ревизионной комиссии по 5 970 рублей, Председателю Ревизионной комиссии – 8 955 рублей; - прибыль в размере 36 236 495,61 рублей оставить нераспределенной. 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: по результатам 2014 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. 2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: одобрить заключение сделок с заинтересованностью со следующими контрагентами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: ОАО «КАМАЗ». Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, аренды (в т.ч. лизинга), оказания услуг, комиссии, хранения, доверительного управления имуществом, уступки прав требования и мены, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 4 100 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ОАО «ТЗА». Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, аренды (в т.ч. лизинга), оказания услуг, комиссии, хранения, доверительного управления имуществом, уступки прав требования и мены, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «ТЗА», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 500 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ». Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, аренды (в т.ч. лизинга), оказания услуг, комиссии, хранения, доверительного управления имуществом, уступки прав требования и мены, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 1 000 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ОАО «КИП «Мастер». Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, аренды (в т.ч. лизинга), оказания услуг, комиссии, хранения, доверительного управления имуществом, уступки прав требования и мены, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КИП «Мастер», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 2 000 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ООО «Палфингер Кама Цилиндры». Одобрить заключение сделок поставки, подряда, залога, поручительства, купли продажи, аренды (в т.ч. лизинга), оказания услуг, комиссии, хранения, доверительного управления имуществом, уступки прав требования и мены, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «Палфингер Кама Цилиндры», в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 700 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. АО «ТФК «КАМАЗ». Одобрить заключение договоров комиссии, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и АО «ТФК «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 50 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ОАО «КИСМ». Одобрить заключение договоров на оказание услуг, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «КИСМ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 1 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ОАО «Литейный завод КАМАЗ». Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Литейный завод КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 150 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ООО «Кнорр-Бремзе КАМА». Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «Кнорр-Бремзе КАМА р», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 220 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ». Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 85 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. АО «ВТК «КАМАЗ». Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и АО «ВТК «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 47 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ТОО «Торговая компания КАМАЗ». Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ТОО «Торговая компания «КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 12 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ООО «ИнтерТранс-КАМАЗ». Одобрить заключение договоров на оказание услуг, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «ИнтерТранс-КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 35 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ООО «КАМАЗ-Марко». Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «КАМАЗ-Марко», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 150 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. АО «КАМАЗ-Инжиниринг». Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и АО «КАМАЗ-Инжиниринг», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 10 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. ООО «Набережночелнинский автоцентр КАМАЗ». Одобрить заключение договоров купли продажи, заключаемых между ОАО «НЕФАЗ» и ООО «Набережночелнинский автоцентр КАМАЗ», в которых они являются стороной сделки, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, существенные условия которых будут определяться сторонами на основании заявок, спецификаций к договорам с общим лимитом, не превышающим 2 000 000 рублей, в том числе НДС на дату исполнения заявки, подписания спецификации к договору. 3) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О кандидатуре аудитора Общества на 2015 год» принято следующее решение: Вынести на голосование годового общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НЕФАЗ» за 2015 год - победителя централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ОАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ОАО «КАМАЗ». 4) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года» принято следующее решение: Определить сумму оплаты услуг аудитора на 2015 год в размере, определенном по итогам централизованного конкурса отбора аудиторской компании, проводимого ОАО «КАМАЗ» для обществ, созданных с участием ОАО «КАМАЗ». 5) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 6) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об утверждении Положения о системе результативности управления (СУР) ОАО «НЕФАЗ» и Положения о материальном стимулировании руководителей ВЗУ (СУР) ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Утвердить Положение о системе результативности управления (СУР) ОАО «НЕФАЗ» и Положение о материальном стимулировании руководителей ВЗУ (СУР) ОАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 17.04.2015 по 22.04.2015 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2015г., протокол № 9 (187). 3. Подпись 3.1. Руководитель службы корпоративного управления (на основании доверенности от 05.12.2014 №113) Д.В. Гаврилов (подпись) 3.2. Дата « 23 » апреля 20 15 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.