Полный текст:

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (09.08.2012 в 08.26) сообщении о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях»/Раскрытие инсайдерской информации в п. 2.1 допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения: Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» Раскрытие инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №11 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №12 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №13 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №14 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №15 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 4 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №16 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №17 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу №18 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №19 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2012 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутренних документов эмитента по вопросу № 3 «Об утверждении внутренних документов Общества: Концепция противодействия коррупции в ОАО «МРСК Юга» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Концепцию противодействия коррупции в ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации / Об утверждении внутренних документов эмитента по вопросу № 4 «Об утверждении внутренних документов Общества: Концепция построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «МРСК Юга» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2012 года» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Отметить неисполнение обязательств по оплате страховой премии по договору добровольного страхования автотранспортных средств от 10.01.2012 № 25 и, как следствие, появление дополнительных финансовых рисков. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о формировании принципов системы долгосрочных договоров (соглашений) с подрядчиками и поставщиками оборудования на уровне Общества и филиалов» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 10 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 425 450 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% - 369 983 (триста шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят три) руб. 90 коп. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить рабочую документацию по объектам «Создание радиорелейных линий на участках ПС Резиновая - ПС Рассвет - ПС Вододелитель - ПС Береговая - ПС Сероглазка - ПС Косика - ЕРЭС»; «Создание радиорелейных линий на участках ПС Енотаевка - пос. Копановка - ПС Ветлянка - ПС Никольское - ПС Соленое Займище - ЧРЭС»; «Создание радиорелейных линий на участках ЧРЭС - ПС Старица - ПС Вязовка - ПС Солодники» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), которая составляет 2 055 466 (два миллиона пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 10 копеек, кроме того НДС составляет 369 983 (триста шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 90 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 425 450 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 11 «Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 23.03.2005 №ДИ-5 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 01.11.2005 № 1 и от 30.12.2005 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 23.03.2005 № ДИ-5 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 01.11.2005 № 1 и от 30.12.2005 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 12 «Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 247 213 (десять миллионов двести сорок семь тысяч двести тринадцать) рублей 11 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% - 1 844 498 (один миллион восемьсот сорок четыре тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 36 копеек. 2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель - ОАО «МРСК Юга», ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Арендодатель передает, а ФСК принимает за плату права владения и пользования электросетевым имуществом, относящимся к ЕНЭС (далее – Объекты), состав и характеристики имущества определяются в Приложении № 1 к Договору. Одновременно с передачей прав владения и пользования Объектами ФСК передается право пользования той частью земельного участка, которая занята этими Объектами или пропорциональна их размерам и необходима для их использования и свободного доступа к Объектам. Цена Договора: Стороны установили плату за использование Объектов в размере 10 247 213 (десять миллионов двести сорок семь тысяч двести тринадцать) рублей 11 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008. Разрешение споров: Все споры, разногласия или претензии Сторон, возникающие из Договора или в связи с ним, или в связи с его нарушением, расторжением или действительностью, будут урегулированы Сторонами путем переговоров и консультаций. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) дней со дня ее получения другой Стороной. В случае недостижения согласия спор подлежит урегулированию в Третейском суде при Российском союзе промышленников и предпринимателей (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат. Раскрытие инсайдерской информации / Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 13 «Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 7 322 (семь тысяч триста двадцать два) рубля 04 копейки. 2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель: ОАО «МРСК Юга». Заказчик: ОАО «Волгоградсетьремонт». Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется лично оказать услуги по информационно-технологическому обслуживанию Заказчика в части информационных технологий и систем. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором. Содержание, периодичность, условия и место оказания услуг на информационно-технологическое обслуживание определены в Регламенте оказания услуг (Приложении № 1 к Договору). Цена Договора: Общая стоимость услуг по Договору в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 к Договору) составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 7 322 (семь тысяч триста двадцать два) рубля 04 копейки. Срок действия Договора: Договор действует с момента подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2012 года и действует до 01.10.2013 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в обязательном досудебном претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней от даты её получения. В случае недостижения согласия между Сторонами в досудебном претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14 «Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России/субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Одобрить включение в Программу инновационного развития ОАО «МРСК Юга» мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Одобрить план НИОКР на 2012 г. согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг. на более поздний срок. 4. Исполняющему обязанности генерального директора обеспечить включение НИОКР, в которых планируется получение результатов относимых на основные фонды, в инвестиционную программу Общества при ее формировании на 2013-2018 гг. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 15 «О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий» 2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Одобрить решение о совершении ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологии в размере 0,59 млн.руб., заключаемого со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2. Генеральному директору обеспечить перечисление денежных средств в размере, определенном в пункте 1 настоящему решения, в срок до 1 декабря 2012 г. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 16 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» Матвеевой Светланы Михайловны 31 октября 2012 года по ее инициативе в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 17 «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года» 2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества в физическом и стоимостном (с указанием информации о проведенных закупочных процедурах и о снижении стоимости по результатам таких закупочных процедур по сравнению с первоначальной ценой) выражении, о плановых значениях таких показателей в физическом и стоимостном выражении (с поквартальной разбивкой) по итогам 2011 года. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» вынести на Совет директоров Общества вопрос о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 18 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.09.2012 (протокол от 02.10.2012 №95/2012): о предоставлении объяснений о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества» 2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности генерального директора Общества о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества. 2. Отметить отсутствие в подготовленных материалах ОАО «МРСК Юга» численных значений причин, повлекших превышение по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества. 3. Отметить превышение фактической величины потерь над запланированной в относительном выражении за 6 месяцев 2012 года (план - 10,19%, факт - 10,48%). 4. Рекомендовать исполняющему обязанности генерального директора Общества принять необходимые меры для обеспечения непревышения по результатам работы за 2012 год в целом показателя «Уровень потерь электрической энергии к отпуску в сеть, %» над плановой величиной. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 19 «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества» 2.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. 2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и высших менеджеров Общества в соответствии с Приложениями № 12-36 к настоящему решению Совета директоров. 3. Исполняющему обязанности генерального директора Общества: 3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013; 3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/ скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения № 37 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2012 года, протокол №98/2012. 3.1. Исполняющий обязанности генерального директора В.Ф. Вашкевич (подпись) 3.2. Дата « 02» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.