Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВСЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б 1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 1.5. ИНН эмитента 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”, газета “Выборг”. 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1002203D05062006 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2006 года, город Выборг, Приморское шоссе,2б 2.3. Кворум общего собрания: 75,847 % от общего числа голосов. Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1.Утвердить годовой отчет за 2005 год, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей и убытков, отчет Ревизионной комиссии, заключение аудитора. Итоги голосования: При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 323 917 голосов, что составляет 99,93 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 0 голосов, что составляет 0.00 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 54 голоса, что составляет 0,017 % голосов, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 77 голосов (0,024%). Решение принято большинством голосов. Вопрос 2. Дивиденды за 2005 год по размещенным Обществом привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по итогам хозяйственной деятельности в 2005 году. Итоги голосования: При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 323 687 голосов, что составляет 99,859 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 139 голос, что составляет 0,043 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 125 голосов, что составляет 0,039 % голосов, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 97 голосов (0,03%). Вопрос 3. Определить количественный состав Совета директоров в девять человек. Итоги голосования: При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 323 926 голосов, что составляет 99,933 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 16 голосов, что составляет 0,05 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 9 голосов, что составляет 0,003 % голосов, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 97 голосов (0,03%). Решение принято большинством голосов. Вопрос 4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1.Аничкин Михаил Станиславович 2. Баженов Владимир Васильевич 3.Завьялов Сергей Николаевич 4.Коновалов Александр Васильевич 5.Куличенко Николай Иванович 6. Савин Николай Евгеньевич 7. Соловьев Александр Сергеевич 8. Туниманов Андрей Георгиевич 9. Яковличев Андрей Иванович Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Итоги кумулятивного голосования: «Против» - 18 (0,001%) «Воздержался» - 351 (0,012%) Не подсчитывалось – 1 089 (0,037%) Голоса поданными «За» распределились между кандидатами следующим образом: 1. Аничкин Михаил Станиславович 323 680 (11,095%) 2. Баженов Владимир Васильевич 323 891 (11,102%) 3. Завьялов Сергей Николаевич 324 216 (11,114%) 4. Коновалов Александр Васильевич 323 932 (11,104%) 5. Куличенко Николай Иванович 323 676 (11,095%) 6. Савин Николай Евгеньевич 323 957 (11,105%) 7. Соловьев Александр Сергеевич 323 758 (11,098%) 8. Туниманов Андрей Георгиевич 324 110 (11,110%) 9. Яковличев Андрей Иванович 323 750 (11,098%) Вопрос 5. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества: 1. Солонова Н.В. 2. Казакову А.М.. 3. Солодикову Г.А. Итоги голосования: Кандидат За Против Воздержался Не подсчитывалось 1. Солонов Николай Владимирович 323 960(99,943%) 2 (0,001%) 11 (0,003 %) 75 (0,023%) 2. Казакова Алла Михайловна 323 934(99,935 %) 14 (0,004 %) 11 (0,003 %) 89 (0,027 %) 3. СолодиковаГалина Александровна 323 940(99,937 %) 14 (0,004 %) 11 (0,003 %) 83 (0,026 %) Решение принято большинством голосов. Вопрос 6. Утвердить аудитором Общества на 2005-2006 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований», г. Санкт-Петербург. Итоги голосования: При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 323 967 голосов, что составляет 99,945 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 0 голоса, что составляет 0 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 2 голос, что составляет 0,001 % голосов, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 79 голосов (0,024 %). Решение принято большинством голосов. Вопрос 7. Утвердить Устав ОАО «Выборгский судостроительный завод» в новой редакции. Итоги голосования: При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 323 953 голоса, что составляет 99,941 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 0 голосов, что составляет 0,00 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 16 голосов, что составляет 0,005 % голосов, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 79 голосов (0,024%). Решение принято большинством голосов. Вопрос 8. Одобрить заключение следующих сделок: - Кредитного договора с ОАО «Внешторгбанк» на сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США, при годовой ставке процентов по кредиту не более 12,5. - Договора залога движимого и недвижимого имущества Общества на общую сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США, с ОАО «Внешторгбанк». - Кредитного договора с ОАО «Сбербанк» на сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США, при годовой ставке процентов по кредиту не более 12,5. - Договора залога движимого и недвижимого имущества Общества на общую сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США, с ОАО «Сбербанк». - Кредитного договора с ОАО АКБ «Росбанк» на сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США, при годовой ставке процентов по кредиту не более 12,5. - Договора залога движимого и недвижимого имущества Общества на общую сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США с ОАО АКБ «Росбанк». Итоги голосования: При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 323 897 голосов, что составляет 99,924 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 4 голоса, что составляет 0,001 % голосов, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 70 голосов, что составляет 0,022 % голосов, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 77 голосов (0,024 %). Решение принято большинством голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод за 2005 год, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора. 2. Дивиденды за 2005 год по размещенным Обществом привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по итогам 2005 года. 3. Определить количественный состав Совета директоров в 9 человек 4. Избрать в состав Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод: Аничкина Михаила Станиславовича Баженова Владимира Васильевича, Завьялова Сергея Николаевича, Коновалова Александра Васильевича, Куличенко Николая Ивановича, Савина Николая Евгеньевича, Соловьева Александра Сергеевича, Туниманова Андрея Георгиевича, Яковличева Андрея Ивановича 5. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО Выборгский судостроительный завод»: Солонова Николая Владимировича Казакову Аллу Михайловну Солодикову Галину Александровну 6. Утвердить аудитором ОАО «Выборгский судостроительный завод» на 2006 – 2007 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» 7. Утвердить Устав ОАО «Выборгский судостроительный завод» в новой редакции. 8. Одобрить заключение следующих сделок: - Кредитного договора с ОАО «Внешторгбанк» на сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США, при годовой ставке процентов по кредиту не более 12,5. - Договора залога движимого и недвижимого имущества Общества на общую сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США, с ОАО «Внешторгбанк». - Кредитного договора с ОАО «Сбербанк» на сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США, при годовой ставке процентов по кредиту не более 12,5. - Договора залога движимого и недвижимого имущества Общества на общую сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США, с ОАО «Сбербанк». - Кредитного договора с ОАО АКБ «Росбанк» на сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США, при годовой ставке процентов по кредиту не более 12,5. - Договора залога движимого и недвижимого имущества Общества на общую сумму, не превышающую 50 миллионов долларов США с ОАО АКБ «Росбанк». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ВСЗ» В.В.Баженов (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” июня 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.