Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Не принимал участия в заседании: В.А. Дмитриев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 6: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 7: Итоги голосования: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 8: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 9: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 10: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 11: «ЗА»: 9 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - В.И. Стржалковский. Итоги голосования по вопросу 12: Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. В голосовании не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко (не признаются независимыми директорами). В голосовании по пунктам 12.1-12.2 настоящего вопроса также не учитывается голос А.М. Локшина (признается заинтересованным директором). В голосовании по пунктам 12.3-12.4 также не учитывается голос Д.Е. Шугаева (признается заинтересованным директором). По вопросам 12.1., 12.2.: «ЗА»: 7 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По вопросам 12.3., 12.4.: «ЗА»: 6 – О.М. Бударгин, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 - Ф. Беккалли. Итоги голосования по вопросу 13: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 14: «ЗА»: 10 – Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По вопросу 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. Принятые решения: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 570 842 367 880 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. По вопросу 2: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-3» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. Принятое решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 899 520 470 080 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. По вопросу 3: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. Принятое решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 628 538 084 315 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. По вопросу 4: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. Принятое решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 22 933 372 217 штук, размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. По вопросу 5: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. Принятое решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 929 345 761 176 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – Энергия» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. По вопросу 6: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. Принятое решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 906 933 789 345 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. По вопросу 7: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. Принятое решение: Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 570 842 367 880 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении; - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 899 520 470 080 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. По вопросу 8: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Башэнергоактив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. Принятое решение: Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 628 538 084 315 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении; - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 22 933 372 217 штук, размещаемых путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Башэнергоактив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. По вопросу 9: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - Энергия» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. Принятое решение: Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 929 345 761 176 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – Энергия» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. По вопросу 10: Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. Принятое решение: Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 906 933 789 345 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. По вопросу 11: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» - акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая в количестве 1 906 933 789 345 штук, размещаемых путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив» в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС» при присоединении. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2012, № 75. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 27.01.2012 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” июля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.