Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: «Об уменьшении уставного капитала АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» путем уменьшения номинальной стоимости акций». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» «Об уменьшении уставного капитала АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» путем уменьшения номинальной стоимости акций» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: «1. Уменьшить уставный капитал АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» до уменьшения номинальной стоимости: 1 (Один) рубль. Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества: 0,32 рубля. Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» после уменьшения номинальной стоимости: 0,68 рубля. Величина, на которую уменьшается уставный капитал АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: 15 024 991 (Пятнадцать миллионов двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 04 копейки. 2. Утвердить следующие изменения в Устав АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»: Изложить пункты 4.1 и 4.2 Устава АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в следующей редакции: «4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 31 928 105 (Тридцать один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч сто пять) рублей 96 копеек. 4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,68 рубля каждая в количестве 46 953 097 (Сорок шесть миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи девяносто семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 31 928 105 (Тридцать один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч сто пять) рублей 96 копеек.» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» за 4 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе реализации проекта «Строительство интеллектуальных сетей в Тульской области» за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении информации о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетный 2019 год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), установленных органами регулирования субъектов Российской Федерации, за отчетный 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ Утвердить в качестве Страховщиков Общества кандидатуры согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2020 г. № 406. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «23» апреля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.