Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 13 (тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении Программы введения в должность впервые избранных членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Ложевский И.А. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Утвердить Программу введения в должность впервые избранных членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2. Об изменениях в составе Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Ложевский И.А. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Прекратить полномочия члена Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) Письменного Андрея Васильевича, бывшего Главного инженера АК «АЛРОСА» (ОАО). 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24»июня 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» июня 2015 года, Протокол № А01/232-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 1 от 12.01.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «29» июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.