Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «11» октября 2016 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр Садовая галерея), этаж 4, ПАО «Европлан» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: «19» сентября 2016 года. 5) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Об отказе Общества от размещения эмиссионных ценных бумаг. 2. Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций. 6) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1 к решению по данному вопросу). 7) Утвердить форму и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение №2 к решению по данному вопросу). 8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://europlan.ru/portal/investor/disclosure, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее «20» сентября 2016 года. 9) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее «20» сентября 2016 года. 10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества/ Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 20 сентября 2016 по 10 октября 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр Садовая галерея), этаж 4, ПАО «Европлан», а также с 20 сентября 2016 на официальном веб-сайте ПАО «Европлан» в сети Интернет по адресу: https://europlan.ru/portal/investor/disclosure. Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. По второму вопросу повестки дня: 2. Отчет об исполнении бюджета ПАО Европлан (лизинг и страхование) за 1 полугодие 2016 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета ПАО Европлан (лизинг и страхование) за 1 полугодие 2016 года. По третьему вопросу повестки дня: 3. Утверждение «Положения о долгосрочной мотивации Правления» на 2016-2018 гг. Принято решение: 1. Утвердить «Положение о долгосрочной программе мотивации Правления» на 2016 2018 гг. 1.1 Утвердить параметры и условия для выплаты вознаграждений по итогам 2016 года в соответствии с Приложением №1 к решению по данному вопросу. 1.2 Менеджменту ПАО «Европлан» рассмотреть предложение А.В. Миракяна и до конца сентября 2016 года инициировать вопрос о внесении изменений в «Положение о долгосрочной мотивации Правления» на 2016-2018 гг.» 2. Утвердить общую сумму расходов ПАО «Европлан» связанных с премированием членов Правления ПАО «Европлан» по итогам работы за сентябрь – декабрь 2015 года, согласно Приложению №2 к решению по данному вопросу. 2.1 Генеральному директору Михайлову А.С. предоставить на рассмотрение Совета директоров предложение о целесообразности дополнительных выплат отдельным членам Правления по итогам работы за сентябрь – декабрь 2015 года. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Рассмотрение «Положения о программе мотивации руководящего персонала Европлан Перспектива на 2016-2018 гг. Принято решение: Принять к сведению «Положение о программе мотивации руководящего персонала Европлан Перспектива на 2016-2018 гг. По пятому вопросу повестки дня: 5. Отчет службы внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2016 г. Принято решение: 1. Одобрить Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2016 года. 2. Утвердить обновленный План проверок СВА на 2015- 2016 год в соответствии с решением Комитета по Аудиту. По шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение Положения об информационной политике Общества. Принято решение: Утвердить Положение об информационной политике Общества. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2016 г. Протокол № 17/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «08» сентября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.