Полный текст:

Заседание совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» состоялось 27 марта 2014 по адресу: 127051, г. Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 в форме заочного голосования. На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня. Совет директоров определил цену выкупа обыкновенных акций по требованию акционеров Общества и порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе форму и текст сообщения. Решением Совета директоров были утверждены:  форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;  смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества;  Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2013 год;  Отчет о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 4 квартал 2013 года и 2013 год;  Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 4 квартал 2013 года;  Отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 4 квартал 2013 года и 2013 год;  Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2013 года и 2013 год. Кроме того, Совет директоров рассмотрел вопросы о выдвижении Обществом кандидата для избрания членом Наблюдательного совета НП «Совет рынка» и об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, а также определил порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Начальник отдела корпоративного управления П.Б.Шагимарданов (473)261-87-38 28.03.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.