Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Афанасьева Сергея Борисовича. Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Щурова Бориса Владимировича. Вопрос №3: О подтверждении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Подтвердить полномочия секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 13 июля 2018 года. (протокол № 2 от 13.07.2018 г.), с оплатой на прежних условиях согласно Договору б/н с секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» от 13.07.2018 г. Вопрос №4: Об отмене решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Отменить решение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 28 мая 2019 года (Протокол № 21 от 28.05.2019 г.) по вопросу № 1 повестки дня. Вопрос №5: Об участии ПАО «ТНС энерго Ярославль» в других обществах. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Ярославль» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (ОГРН 1055238038316) путем приобретения привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в количестве 574 456 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) штук по цене 580 (Пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек за акцию. 2. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Ярославль» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 1056164000023) путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в количестве 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) штук по цене 35 (тридцать пять) копеек за акцию и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в количестве 285 590 307 (Двести восемьдесят пять миллионов пятьсот девяносто тысяч триста семь) штук по цене 24,2 (двадцать четыре целых две десятых) копейки за акцию. Вопрос №6: Об определении цены сделки и одобрении Договора купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: Члены Совета директоров Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров Б.В. не принимали участия в голосовании, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») как сумму, составляющую 7,61% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г. 2. Одобрить Договор купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») на условиях, указанных в Приложении № 1. Вопрос №7: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить оказание ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов согласно Приложению № 2. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 июня 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14 июня 2019 г., Протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №76/57-н-/76-2019-4-365 от 01.03.2019 г.) О.В. Николаевский 3.2. Дата 17.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.