Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 6, от 1 члена Совета директоров было получено письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: ? по первому вопросу повестки дня «Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; ? по второму вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; ? по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Плана работ по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков ОАО «НЕФАЗ» в области комплаенс» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. «Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Включить в списки для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ОАО «НЕФАЗ», предложенных акционерами ОАО «НЕФАЗ»: ? Ершов Олег Борисович – директор по лизингу и развитию продаж ОАО «КАМАЗ» - директор департамента развития финансового лизинга; ? Исхаков Шамиль Габдулхакович – директор департамента управления промышленными активами ОАО «РТ-АВТО»; ? Ковальский Алексей Алексеевич – заместитель генерального директора ОАО «Региональный фонд»; ? Маликов Раиф Салихович – генеральный директор ОАО «НЕФАЗ»; ? Пронин Николай Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» по спецтехнике; ? Смирнов Юрий Всеволодович – генеральный директор ОАО «Региональный фонд»; ? Спенсер Алан Фредерик – бизнес-консультант; ? Хомков Олег Николаевич – директор департамента экономики ОАО «КАМАЗ»; ? Шакиров Ильмир Тимерханович – заместитель генерального директора ОАО «Региональный фонд». 2. «О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров утвердить. 3. «Об утверждении Плана работ по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков ОАО «НЕФАЗ» в области комплаенс». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1.1 Утвердить План работ по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков ОАО «НЕФАЗ» в области комплаенс. 1.2 Поручить генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Маликову Р.С. принять все необходимые меры для обеспечения исполнения Плана работ ОАО «НЕФАЗ» по реализации перечня мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс в утвержденные сроки и ежеквартально представлять Совету директоров ОАО «НЕФАЗ» отчет о ходе исполнения плана. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.10.2012г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.10.2012г., протокол № 3 (159). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов 3.2. Дата: 24.10.2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.