Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» от 07 ноября 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 ноября 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: (1) Об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года. (2) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2016 года. (3) О соблюдении Обществом информационной политики в 2016 году и определение основных направлений деятельности в области информационной политики в 2017 году. (4) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в третьем квартале 2016 года. (5) Утверждение Заявления и Положения о риск-аппетите ПАО «ФосАгро». (6) Утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «ФосАгро» в новой редакции. (7) Утверждение Положения об инсайде ПАО «ФосАгро» в новой редакции. (8) О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества. (9) О директоре по внутреннему аудиту Общества. (10) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества, о работе в третьем квартале 2016 года. (11) О плане работы совета директоров Общества на 2017 год. (12) Об организации проведения оценки работы совета директоров Общества за 2016 год. (13) Об автоматизации деятельности совета директоров Общества и его комитетов. (14) О размере оплаты услуг независимого аудитора Общества (по РСБУ). (15) Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». (16) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. (17) Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг №УС/ФА-1 от 17.05.2011 г. между ПАО «ФосАгро» и АО «Реестр». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” ноября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.