Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Красноярскэнергосбыт" 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0 Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 9: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 11: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 12: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 13: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 15: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 Вопрос № 17: «За» - 6 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0 2.2. Содержание решений: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 1. ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению № 2. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: Наименование Сумма, (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (570 814) Распределить на: Резервный фонд 0 Инвестиции текущего года 0 Дивиденды 0 Фонд накопления 0 Погашение убытков прошлых лет 0 ВОПРОС № 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210). ВОПРОС № 7: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия дополнительного соглашения №3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» №2-УК от 01.12.2012 на условиях согласно Приложению № 7. ВОПРОС № 8: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 3 к договору с Управляющей организацией. РЕШЕНИЕ: Уполномочить Савина Станислава Валерьевича, Первого Заместителя Генерального директора по продажам электроэнергии и мощности ОАО «РусГидро», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных Советом директоров Общества. ВОПРОС № 9: Об определении цены Дополнительного соглашения № 3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярскэнергосбыт» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что цена услуг по управлению по дополнительному соглашению № 3 к договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 430 286 327 (Четыреста тридцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% - 65 636 897 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девяносто семь) рубль 48 коп. ВОПРОС № 11: Об определении цены (денежной оценки) мощности по Cвободному договору купли-продажи мощности в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», с учетом взаимосвязи со Свободным договором купли-продажи мощности в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся крупной сделкой. РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. ВОПРОС № 12: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Cвободного договора купли-продажи мощности в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», с учетом взаимосвязи со Свободным договором купли-продажи мощности в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося крупной сделкой». РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. ВОПРОС № 13: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что цена (денежная оценка) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2015 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с разделом 3 Договора. Планируемая цена электроэнергии, подлежащей поставке по Договору за период с 01.07.2015 по 31.12.2015г., составляет 1 325 299 300 (один миллиард триста двадцать пять миллионов двести девяноста девять тысяч триста) рублей 00 коп., в том числе НДС – 202 164 300 (двести два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 коп. ВОПРОС № 15: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что цена (денежная оценка) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с разделом 3 Договора. Планируемая цена электроэнергии, подлежащей поставке по Договору за период с 01.01.2016 по 31.12.2016г., составляет 3 006 031 120 (три миллиарда шесть миллионов тридцать одна тысяча сто двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС – 458 547 120 (четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот сорок семь тысяч сто двадцать) рублей 00 коп. ВОПРОС № 17: Об определении цены дополнительного соглашения № 4 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г. между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что цена комплексной услуги по обеспечению участия в торговле электрической энергией и/или мощностью на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) по дополнительному соглашению № 4 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06 сентября 2012 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 203 027 985 (Двести три миллиона двадцать семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 15 коп., в том числе НДС 18% - 30 970 370 ( тридцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч триста семьдесят) рублей 62 коп. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 17.04.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 120 от 22.04.2015 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО "Красноярскэнергосбыт" О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.