Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1.1. повестки заседания: О предварительном рассмотрении и утверждении годового отчета Общества Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров. 2. Вынести годовой отчет Общества за 2018 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества. По вопросу №1.2. повестки заседания: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 3.Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года. 4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года. 5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 7.Утверждение аудитора Общества на 2019 год. 8.Избрание членов Совета директоров Общества. 9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10.Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции. 11.Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции. 12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества Территориальная генерирующая компания №14 в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества Территориальная генерирующая компания №14 в новой редакции. По вопросу № 1.3. повестки заседания: Об утверждении сообщения о проведение годового собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением 3.1. и 3.2. к протоколу заседания совета директоров. 2. Определить, что сообщение о проведении годового собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com, не позднее 30 мая 2019 г., бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 30 мая 2019 г., а в случае, если реестр акционеров Общества не содержит указания на адрес электронной почты соответствующего лица – должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества не позднее 30 мая 2019 г. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам: 672000, РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14». 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 4. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 18 июня 2019 г. По вопросу № 1. 4 повестки заседания: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания совета директоров. 2. Определить, что информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества не позднее 30 мая 2019 г. По вопросу №1.5. повестки заседания: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в соответствии с приложением № 5 к протоколу заседания совета директоров. 2. Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества на утверждение годового общего собрания акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.05.2019 г. № 243. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные. ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов 3.2. Дата: 28.05.2019 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.