Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) следующие вопросы: 1) Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО). 3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года. 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО). 6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО). 8) Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО). 9) Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Председатель Наблюдательного совета Южанов И.А. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) следующих кандидатов: Алексеева Геннадия Федоровича; Алексеева Петра Вячеславовича; Барсукова Сергея Владимировича; Борисова Егора Афанасьевича; Галушку Александра Сергеевича; Гордон Марию Владимировну; Григорьеву Евгению Васильевну; Гринько Олега Викторовича; Данчикову Галину Иннокентьевну; Демьянова Ивана Кирилловича; Жаркова Андрея Вячеславовича; Жондорова Валерия Алексеевича; Захарова Дмитрия Петровича; Кондратьеву Валентину Ильиничну; Кононову Надежду Егоровну; Кугаевского Александра Андреевича; Максимова Валерия Ивановича; Местникова Сергея Васильевича; Никифорова Валентина Ивановича; Осипову Нину Антониновну; Силуанова Антона Германовича; Синякова Андрея Анатольевича; Фёдорова Олега Романовича; Ульянова Павла Васильевича; Чекункова Алексея Олеговича. 3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ОАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Председатель Наблюдательного совета Южанов И.А. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО): Васильеву Анну Ивановну; Глинова Андрея Владимировича; Кима Дениса Пенхваевича; Михину Марину Витальевну; Пушмина Виктора Николаевича. 4. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО)» и о предложениях Общему собранию акционеров по принятию решения. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО)». 2. Предложить Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) проголосовать за одобрение договора страхования между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО СК «ВТБ Страхование», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • стороны: АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО СК «ВТБ Страхование»; • выгодоприобретатели (застрахованные): члены Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО); АК «АЛРОСА» (ОАО) (в отношении Исков по ценным бумагам); • объект страхования: имущественные интересы застрахованных, связанные с возмещением убытков, за которые застрахованные по закону несут ответственность, возникшие в результате предъявления требования к застрахованным лицам в отношении неверных действий, ошибок и упущений при исполнении застрахованными лицами своих обязанностей; • перечень покрываемых рисков (страховые случаи): предъявление к застрахованным лицам требования о взыскании убытков, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений при исполнении застрахованным лицом своих обязанностей; предъявление к АК «АЛРОСА» (ОАО) требования о взыскании убытков по ценным бумагам, возникших в результате причинения вреда третьим лицам вследствие неверного действия, ошибок и упущений со стороны АК «АЛРОСА» (ОАО); • период страхования: один год, а также период обнаружения 60 (шестьдесят) дней в случае невозобновления страхового покрытия - без оплаты дополнительной страховой премии; • территория страхования: весь мир; • максимальная страховая сумма: 100 млн долларов США; • дополнительная страховая сумма для независимых директоров: не более 5 млн долларов США; • максимальная страховая премия: 140 тыс. долларов США или ее эквивалент в валюте Российской Федерации (за страхование всех членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО), а также АК «АЛРОСА» (ОАО) (в отношении требований по ценным бумагам); • франшиза: Покрытие А: в отношении невозмещаемых убытков застрахованных лиц франшиза не устанавливается. Покрытие В: в отношении других убытков застрахованных лиц франшиза устанавливается в размере не более чем 100 000 долларов США. Покрытие С: в отношении убытков, застрахованных в связи с Иском по ценным бумагам, франшиза устанавливается в размере не более чем 100 000 долларов США. • применимое законодательство: Российская Федерация. 5. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 350 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ» и о предложениях Общему собранию акционеров по принятию решения». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Ложевский И.А., Морозов Д.С. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 350 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ». 2. Определить цену кредита, получаемого АК «АЛРОСА» (ОАО) по заключаемому с ОАО Банк ВТБ дополнительному соглашению к действующему кредитному соглашению от 12.10.2012 №3058 в следующем размере:  сумма кредита – 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) долларов США;  процентная ставка: плавающая – в размере 6-ти месячной ставки LIBOR и маржи 5,95% годовых;  комиссия за изменений условий действующего кредитного соглашения – 0,5% от суммы кредита. 3. Предложить общему собранию акционеров одобрить заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному соглашению от 12.10.2012 №3058 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: АК «АЛРОСА» (ОАО) – Заемщик; ОАО Банк ВТБ – Кредитор или Банк. Предмет дополнительного соглашения:  сумма кредита – 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) долларов США;  дата погашения кредита – 12 октября 2018 года;  процентная ставка: плавающая – в размере 6-ти месячной ставки LIBOR и маржи 5,95% годовых;  срок уплаты процентов – раз в полгода;  комиссия за изменение условий кредитного соглашения – 0,5% от суммы кредита;  Обеспечение – отсутствует;  Иные условия: в случае предъявления Кредитором требования об исполнении Заемщиком обязательств по соглашению досрочно, Заемщик обязан уплатить Кредитору Сумму дополнительных денежных обязательств, рассчитанную в следующем порядке: для предоставления Заемщику финансирования на условиях Соглашения, в том числе для уменьшения (субсидирования) процентной ставки по Кредиту, Банк использует дополнительные инструменты финансового рынка, в том числе заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (включая сделки процентный своп), или иные сделки, направленные на фондирование Соглашения и управление Банком рисками, связанными с предоставлением такого финансирования. Досрочное исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению повлечет необходимость досрочного прекращения обязательств по указанным выше сделкам или закрытие позиций по иным финансовым инструментам. Нижеследующие положения определяют механизм расчета дополнительных расходов и/или убытков у Банка, связанных с таким досрочным прекращением. «Банки-ориентиры» или «Контрагенты» - UBS AG, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley, HSBC Europe B.V., Citibank N.A., JP Morgan Chase & Co, Barclays plc, Credit Suisse AG London Branch и/или их дочерние банки, Julius Baer, Сбербанк России ОАО, Газпромбанк (ОАО). «Курс» - цена приобретения 1 (одного) доллара США за рубли, выраженная в рублях. «Курс пересчета» означает курс рубля по отношению к доллару США, согласованный Сторонами при заключении Соглашения и составляющий 31,12 (тридцать один 12/100) рублей за доллар США. «Курс фиксинга» означает Курс, определенный в соответствии с пунктом 3.8., действующий на любую дату действия Соглашения. «Основной долг» - на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок; «Сумма дополнительного денежного обязательства» рассчитывается согласно пунктам 3.1. – 3.8. 3.1. Для целей определения Суммы дополнительного денежного обязательства, проявляя разумность и добросовестность, Банк определяет размер собственного убытка и/или недополученной прибыли, возникающих в результате предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению. В этом случае Сумма дополнительного денежного обязательства определяется на дату предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению. 3.2. В дату определения Суммы дополнительного денежного обязательства Банк получает предложения на заключение сделок, имеющие силу оферт (твердые котировки) (далее по тексту – «Оферты») на следующие сделки, указанные в подпунктах (А) и (Б) ниже: А) на сделку (далее по тексту – «Замещающая сделка 1») по условиям которой:  в дату предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению, Банк выплачивает Контрагенту сумму Основного долга в долларах США и получает от Контрагента сумму рублевого эквивалента суммы Основного долга, рассчитанную по Курсу пересчета;  в каждую из дат уплаты процентов по Кредиту, наступающих не ранее даты предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению, до даты уплаты процентов, попадающей на 12 октября 2015 года (включая ее) (далее – «Срок сделки»), Банк получает от Контрагента суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки LIBOR опубликованной службой «Reuters» за 2 (Два) рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, до такой даты уплаты процентов, увеличенной на 2,60 (два целых шесть десятых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга в долларах США, и ежеквартально в течение Срока сделки выплачивает Контрагенту суммы в рублях, рассчитанные исходя из процентной ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, увеличенной на 0,55 (ноль целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме рублевого эквивалента суммы Основного долга, рассчитанной по Курсу пересчета;  в дату уплаты процентов, попадающей на 12 октября 2015 года, Банк выплачивает Контрагенту сумму Основного долга в рублевом эквиваленте, рассчитанную по Курсу пересчета, и получает от Контрагента сумму Основного долга в долларах США. Банк получает Оферты на сделки, указанные в настоящем подпункте (А), только в случае наступления даты определения Суммы дополнительного денежного обязательства до 12 октября 2015 года. При этом перевод платежей в рублях в доллары США осуществляется по Курсу фиксинга, действующему на дату определения Суммы дополнительного денежного обязательства; Б) на сделку (далее по тексту – «Замещающая сделка 2») по условиям которой:  в каждую из дат уплаты процентов по Кредиту, наступающих после 12 октября 2015 г., Банк выплачивает Контрагенту суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки LIBOR опубликованной службой «Reuters» за 2 (Два) рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, до такой даты уплаты процентов, увеличенной на 4,75 (четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга, и получает от Контрагента суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки 6,05 (шесть целых пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга. Банк получает Оферты на сделки, указанные в настоящем подпункте (Б), в любом случае. Далее по тексту Замещающая сделка 1 и Замещающая сделка 2 совместно именуются «Замещающие сделки». В случае если по условиям Котировки, как она определена в соответствии с пунктами 3.3.-3.5., Банк в результате заключения Замещающих сделок должен уплатить Контрагенту денежную сумму (далее по тексту – «Единовременная выплата»), размер Единовременной выплаты в долларах США признаётся Суммой дополнительного денежного обязательства. В случае если по условиям Котировки Контрагент в результате заключения Замещающих сделок должен уплатить Банку Единовременную выплату, размер Суммы дополнительного денежного обязательства признаётся равным нулю. 3.3. Для целей определения Котировки (далее по тексту «Котировка») Банк должен запросить по системе «Рейтер-Дилинг» не менее чем у трех Банков-ориентиров Оферты на Замещающие сделки, Единовременная выплата по которым представляет собой платеж в долларах США, подлежащий уплате/получению Банком в результате заключения Замещающих сделок с Банком-ориентиром. 3.4. Если Банками-ориентирами предоставлено более трех Оферт, в качестве Котировки признаётся среднее арифметическое значение Единовременных выплат по ним (далее по тексту – «Среднеарифметическая Котировка»). Если Банками-ориентирами предоставлены три Оферты, в качестве Котировки признаётся Оферта, оставшаяся после исключения Оферт с самой высокой и самой низкой Единовременными выплатами (далее по тексту – «Средняя Котировка»). 3.5. Если после обращения ко всем вышеперечисленным Банкам-ориентирам, последними, в течение двух Рабочих дней с момента обращения Банка, предоставлено менее трех Оферт, Банк, действуя добросовестно и разумно, запрашивает и подтверждает Клиенту в порядке, установленном п. 3.3., предложения, не обязывающие Банки-ориентиры заключать сделку (далее по тексту – «Индикативные предложения»). Банк определяет Среднеарифметическую Котировку или Среднюю Котировку в соответствии с п. 3.4. на основании таких Индикативных предложений. 3.6. Во избежание сомнений, Стороны договорились, что для расчета Средней Котировки или Среднеарифметической Котировки в соответствии с п.п. 3.3.-3.5 , может использоваться не более чем одна Оферта/Индикативное предложение от каждого Банка-ориентира. 3.7. Банк обязуется предоставить Заемщику условия Котировки (размер Суммы дополнительного денежного обязательства), а также распечатку переговоров с Банками-ориентирами по системе «Рейтер-Дилинг», подтверждающую факт выставления Оферт/Индикативных предложений и их условия, не позднее Рабочего дня, предшествующего дате уплаты Суммы дополнительного денежного обязательства. 3.8. Порядок определения Курса Фиксинга: В качестве Курса фиксинга Стороны договорились использовать курс рубля к доллару США, выраженный как количество рублей за один доллар для расчетов на следующий Рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее — «ЕМТА») на странице ЕМТА в системе Reuters, а если такая страница недоступна — на другой странице системы Reuters, или иной системы, на которой публикуется такая информация, примерно в 13:30 по московскому времени. При невозможности определения Курса фиксинга указанным выше способом, Банк должен запросить по системе «Рейтер-Дилинг» не менее чем у четырех Банков-ориентиров твердые котировки на заключение конверсионных сделок на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) долларов США с датой валютирования «завтра». В случае получения трех и более котировок, Курс фиксинга высчитывается как среднее арифметическое из полученных котировок без учета наибольшего и наименьшего значения. При невозможности получения трех и более твердых котировок перечисленных Банков-ориентиров, Банк для расчета Курса фиксинга вправе применять индикативные (не обязывающие к заключению сделки) котировки таких Банков-ориентиров. 6. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ» и о предложениях Общему собранию акционеров по принятию решения». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Ложевский И.А., Морозов Д.С. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ». 2. Определить цену кредита, получаемого АК «АЛРОСА» (ОАО) по заключаемому с ОАО Банк ВТБ дополнительному соглашению к действующему кредитному соглашению от 17.10.2012 №3096 в следующем размере:  сумма кредита – 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США;  процентная ставка: плавающая – в размере 6-ти месячной ставки LIBOR и маржи 5,95% годовых;  комиссия за изменений условий действующего кредитного соглашения – 0,5% от суммы кредита. 3. Предложить общему собранию акционеров одобрить заключение дополнительного соглашения к действующему кредитному соглашению от 17.10.2012 №3096 между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: АК «АЛРОСА» (ОАО) – Заемщик; ОАО Банк ВТБ – Кредитор или Банк. Предмет дополнительного соглашения:  сумма кредита – 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США;  дата погашения кредита – 17 октября 2018 года;  процентная ставка: плавающая – в размере 6-ти месячной ставки LIBOR и маржи 5,95% годовых;  срок уплаты процентов – раз в полгода;  комиссия за изменение условий кредитного соглашения – 0,5% от суммы кредита;  Обеспечение – отсутствует;  Иные условия: в случае предъявления Кредитором требования об исполнении Заемщиком обязательств по соглашению досрочно, Заемщик обязан уплатить Кредитору Сумму дополнительных денежных обязательств, рассчитанную в следующем порядке: для предоставления Заемщику финансирования на условиях Соглашения, в том числе для уменьшения (субсидирования) процентной ставки по Кредиту, Банк использует дополнительные инструменты финансового рынка, в том числе заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (включая сделки процентный своп), или иные сделки, направленные на фондирование Соглашения и управление Банком рисками, связанными с предоставлением такого финансирования. Досрочное исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению повлечет необходимость досрочного прекращения обязательств по указанным выше сделкам или закрытие позиций по иным финансовым инструментам. Нижеследующие положения определяют механизм расчета дополнительных расходов и/или убытков у Банка, связанных с таким досрочным прекращением. «Банки-ориентиры» или «Контрагенты» - UBS AG, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley, HSBC Europe B.V., Citibank N.A., JP Morgan Chase & Co, Barclays plc, Credit Suisse AG London Branch и/или их дочерние банки, Julius Baer, Сбербанк России ОАО, Газпромбанк (ОАО). «Курс» - цена приобретения 1 (одного) доллара США за рубли, выраженная в рублях. «Курс пересчета» означает курс рубля по отношению к доллару США, согласованный Сторонами при заключении Соглашения и составляющий 31,12 (тридцать один 12/100) рублей за доллар США. «Курс фиксинга» означает Курс, определенный в соответствии с пунктом 3.8., действующий на любую дату действия Соглашения. «Основной долг» - на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок; «Сумма дополнительного денежного обязательства» рассчитывается согласно пунктам 3.1. – 3.8. 3.1. Для целей определения Суммы дополнительного денежного обязательства, проявляя разумность и добросовестность, Банк определяет размер собственного убытка и/или недополученной прибыли, возникающих в результате предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению. В этом случае Сумма дополнительного денежного обязательства определяется на дату предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению. 3.2. В дату определения Суммы дополнительного денежного обязательства Банк получает предложения на заключение сделок, имеющие силу оферт (твердые котировки) (далее по тексту – «Оферты») на следующие сделки, указанные в подпунктах (А) и (Б) ниже: А) на сделку (далее по тексту – «Замещающая сделка 1») по условиям которой:  в дату предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению, Банк выплачивает Контрагенту сумму Основного долга в долларах США и получает от Контрагента сумму рублевого эквивалента суммы Основного долга, рассчитанную по Курсу пересчета;  в каждую из дат уплаты процентов по Кредиту, наступающих не ранее даты предъявления Кредитором требования о досрочном исполнении Заемщиком обязательств по Соглашению, до даты уплаты процентов, попадающей на 18 октября 2015 года (включая ее) (далее – «Срок сделки»), Банк получает от Контрагента суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки LIBOR опубликованной службой «Reuters» за 2 (Два) рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, до такой даты уплаты процентов, увеличенной на 2,60 (два целых шесть десятых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга в долларах США, и ежеквартально в течение Срока сделки выплачивает Контрагенту суммы в рублях, рассчитанные исходя из процентной ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, увеличенной на 0,55 (ноль целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме рублевого эквивалента суммы Основного долга, рассчитанной по Курсу пересчета;  в дату уплаты процентов, попадающей на 18 октября 2015 года, Банк выплачивает Контрагенту сумму Основного долга в рублевом эквиваленте, рассчитанную по Курсу пересчета, и получает от Контрагента сумму Основного долга в долларах США. Банк получает Оферты на сделки, указанные в настоящем подпункте (А), только в случае наступления даты определения Суммы дополнительного денежного обязательства до 18 октября 2015 года. При этом перевод платежей в рублях в доллары США осуществляется по Курсу фиксинга, действующему на дату определения Суммы дополнительного денежного обязательства; Б) на сделку (далее по тексту – «Замещающая сделка 2») по условиям которой:  в каждую из дат уплаты процентов по Кредиту, наступающих после 18 октября 2015 г., Банк выплачивает Контрагенту суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки LIBOR опубликованной службой «Reuters» за 2 (Два) рабочих дня, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г. Лондоне, до такой даты уплаты процентов, увеличенной на 4,75 (четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга, и получает от Контрагента суммы в долларах США, рассчитанные исходя из процентной ставки 6,05 (шесть целых пять сотых) процентов годовых, применяемой к сумме Основного долга. Банк получает Оферты на сделки, указанные в настоящем подпункте (Б), в любом случае. Далее по тексту Замещающая сделка 1 и Замещающая сделка 2 совместно именуются «Замещающие сделки». В случае если по условиям Котировки, как она определена в соответствии с пунктами 3.3.-3.5., Банк в результате заключения Замещающих сделок должен уплатить Контрагенту денежную сумму (далее по тексту – «Единовременная выплата»), размер Единовременной выплаты в долларах США признаётся Суммой дополнительного денежного обязательства. В случае если по условиям Котировки Контрагент в результате заключения Замещающих сделок должен уплатить Банку Единовременную выплату, размер Суммы дополнительного денежного обязательства признаётся равным нулю. 3.3. Для целей определения Котировки (далее по тексту «Котировка») Банк должен запросить по системе «Рейтер-Дилинг» не менее чем у трех Банков-ориентиров Оферты на Замещающие сделки, Единовременная выплата по которым представляет собой платеж в долларах США, подлежащий уплате/получению Банком в результате заключения Замещающих сделок с Банком-ориентиром. 3.4. Если Банками-ориентирами предоставлено более трех Оферт, в качестве Котировки признаётся среднее арифметическое значение Единовременных выплат по ним (далее по тексту – «Среднеарифметическая Котировка»). Если Банками-ориентирами предоставлены три Оферты, в качестве Котировки признаётся Оферта, оставшаяся после исключения Оферт с самой высокой и самой низкой Единовременными выплатами (далее по тексту – «Средняя Котировка»). 3.5. Если после обращения ко всем вышеперечисленным Банкам-ориентирам, последними, в течение двух Рабочих дней с момента обращения Банка, предоставлено менее трех Оферт, Банк, действуя добросовестно и разумно, запрашивает и подтверждает Клиенту в порядке, установленном п. 3.3., предложения, не обязывающие Банки-ориентиры заключать сделку (далее по тексту – «Индикативные предложения»). Банк определяет Среднеарифметическую Котировку или Среднюю Котировку в соответствии с п. 3.4. на основании таких Индикативных предложений. 3.6. Во избежание сомнений, Стороны договорились, что для расчета Средней Котировки или Среднеарифметической Котировки в соответствии с п.п. 3.3.-3.5 , может использоваться не более чем одна Оферта/Индикативное предложение от каждого Банка-ориентира. 3.7. Банк обязуется предоставить Заемщику условия Котировки (размер Суммы дополнительного денежного обязательства), а также распечатку переговоров с Банками-ориентирами по системе «Рейтер-Дилинг», подтверждающую факт выставления Оферт/Индикативных предложений и их условия, не позднее Рабочего дня, предшествующего дате уплаты Суммы дополнительного денежного обязательства. 3.8. Порядок определения Курса Фиксинга: В качестве Курса фиксинга Стороны договорились использовать курс рубля к доллару США, выраженный как количество рублей за один доллар для расчетов на следующий Рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (далее — «ЕМТА») на странице ЕМТА в системе Reuters, а если такая страница недоступна — на другой странице системы Reuters, или иной системы, на которой публикуется такая информация, примерно в 13:30 по московскому времени. При невозможности определения Курса фиксинга указанным выше способом, Банк должен запросить по системе «Рейтер-Дилинг» не менее чем у четырех Банков-ориентиров твердые котировки на заключение конверсионных сделок на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) долларов США с датой валютирования «завтра». В случае получения трех и более котировок, Курс фиксинга высчитывается как среднее арифметическое из полученных котировок без учета наибольшего и наименьшего значения. При невозможности получения трех и более твердых котировок перечисленных Банков-ориентиров, Банк для расчета Курса фиксинга вправе применять индикативные (не обязывающие к заключению сделки) котировки таких Банков-ориентиров. 7. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)». 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления согласно приложению №8-1 к протоколу. 9. Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» «Об избрании Генерального директора ОАО «Севералмаз». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Назначить генеральным директором ОАО «Севералмаз» Письменного Андрея Васильевича с 16 апреля 2015 года на срок 5 лет. 10. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 9 месяцев 2014 года. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 9 месяцев 2014 года согласно приложению №10-1 к протоколу. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) продолжить работу по обеспечению закупок товаров, работ (услуг) путем проведения открытых закупочных процедур, в том числе на электронных торговых площадках, с размещением закупочной документации на официальном сайте Российской Федерации. 11. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ФКП «Бийский олеумный завод», в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки взрывчатых материалов. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Демьянова И.К. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить стоимость взрывчатых материалов (граммонит М21, шашка детонатор ПТ-П-500), поставляемых для АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору поставки в течение 2015 года, в размере 34 438 760 (Тридцать четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС (18%) и транспортные расходы. 2. Одобрить заключение договора поставки взрывчатых материалов в течение 2015 года для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Покупатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик – ФКП «Бийский олеумный завод». - Предмет сделки: Поставка взрывчатых материалов в 2015 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме: граммонит М 21 – 40 000 кг., шашка детонатор ПТ-П500 – 120 000 кг.; - Общая стоимость поставляемых взрывчатых материалов: 34 438 760 (Тридцать четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 91 копейка, в т.ч. НДС (18%) и транспортные расходы. Срок действия договора: до 30.11.2015. 12. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Демьянова И.К. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 13. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «НМЗ «Искра», в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки средств взрывания. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Фёдоров О.Р. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Демьянова И.К. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить стоимость средств взрывания (шнуры детонирующие, реле пиротехническое, электродетонаторы, устройства инициирующие, зажимы контактные, УРБС), поставляемых для АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору в течение 2015 года, в размере 97 089 721 (Девяносто семь миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать один) рубль 74 копейки, в т. ч. (НДС – 18%) и транспортные расходы. 2. Одобрить заключение договора поставки средств взрывания в течение 2015 года для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Покупатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик – ОАО «НМЗ «Искра». - Предмет сделки: Поставка средств взрывания в 2015 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме: шнуры детонирующие – 2774,00 тыс.м; устройства инициирующие – 545,633 тыс. шт.; электродетонаторы – 22,985 тыс. шт.; УРСБ – 7,26 тыс. шт.; зажим контактный – 24 тыс. шт. - Общая стоимость поставляемых средств взрывания: 97 089 721 (Девяносто семь миллионов восемьдесят девять тысяч семьсот двадцать один) рубль 74 копейки, в т. ч. (НДС – 18%) и транспортные расходы. - Срок действия договора: до 30.11.2015. 14. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «ПО «Кристалл», в совершении которой имеется заинтересованность: договор об организации поставок алмазов. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Фёдоров О.Р. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Демьянова И.К. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 15. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Государственным унитарным предприятием «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)», в совершении которой имеется заинтересованность: договор об организации поставок алмазов. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Фёдоров О.Р. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Демьянова И.К. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить стоимость алмазного сырья, отчуждаемого по договору об организации поставок алмазов, заключаемому между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» (далее – договор), в размере до 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) долларов США, исходя из расчета до 2 000 000,00 (два миллиона) долларов США ежемесячно. 2. Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Продавец (поставщик): АК «АЛРОСА» (ОАО). Покупатель: ГУП «Комдрагметалл РС(Я)» - Предмет сделки: ежемесячная поставка алмазного сырья, оформляемая контрактами купли-продажи алмазного сырья. - Цена сделки: предельная стоимость поставляемого алмазного сырья – до 72 000 000,00 (Семьдесят два миллиона) долларов США, исходя из расчета до 2 000 000,00 (Два миллиона) долларов США ежемесячно. Цена поставляемого алмазного сырья определяется по ценам, устанавливаемым Компанией на период поставки. - Сроки поставки товаров: ежемесячно с даты заключения договора по 31.12.2017. 16. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Республикой Саха (Якутия), в совершении которой имеется заинтересованность: договор дарения недвижимого имущества. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Демьянова И.К. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 17. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)». 2. Рекомендовать годовому Общему собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению 17-1 к протоколу. 18. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Сунтарцеолит». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Прекратить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Сунтарцеолит» (далее – Общество) одним из следующих способов в зависимости от осуществления участниками Общества или Обществом преимущественного права покупки доли либо от согласия Общества на отчуждение доли третьим лицам: 1) если участники Общества или само Общество воспользуются преимущественным правом приобретения доли (части доли) АК «АЛРОСА» (ОАО) - доля (часть доли) отчуждается данным участникам или Обществу в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком; 2) если участники Общества или само Общество не воспользуются преимущественным правом и получено согласие Общества – путем продажи доли в размере 35,3825 процентов от уставного капитала Общества по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком; 3) если участники Общества или само Общество не воспользуются преимущественным правом и получен отказ в даче согласия Общества – путем предъявления Обществу требования на приобретение отчуждаемой доли в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 19. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО) по Российским стандартам бухгалтерского учета. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного ежегодного аудита подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по итогам 2015 года Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». 20. Об утверждении аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по проведению обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2015 года Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 21. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Председатель Наблюдательного совета Южанов И.А. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности. 2. Обеспечить в установленном порядке включение в перечень мероприятий, а также значений показателей реализации указанных мероприятий в Долгосрочную программу развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года, утвержденную решением Наблюдательного совета «АЛРОСА» (протокол от 16.12.2014 № А01/223-ПР-НС), с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №ИШ-П13-2583. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» марта 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» марта 2015 года, Протокол № А01/226-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 1 от 12.01.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «15» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.