Полный текст:

Сообщение об изменении (корректировке) эмитентом информации, содержащейся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение (тип сообщения – сообщение «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»; опубликовано 04.03.2015 г. 09:45:06), информация в котором изменяется (корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&fid=2632082033&eid=111403&agency=7. Краткое описание внесенных изменений: В пп. 2.1 сообщения добавлен следующий результат голосования: По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. В пп. 2.1 сообщения удален дублирующийся результат голосования по вопросу № 12. В пп. 2.2 сообщения добавлено следующее решение: По вопросу № 15 «О Соглашении о сотрудничестве в сфере образовательных и социальных проектов по строительству учебного корпуса ГБОУ СПО «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова» и строительстве производственной базы филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия»»: 1. Принять к сведению информацию о Соглашении о сотрудничестве в сфере образовательных и социальных проектов по строительству учебного корпуса ГБОУ СПО «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова» и строительстве производственной базы филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия». 2. Поручить менеджменту Общества представить предложения по: 2.1. определению источников финансирования мероприятий по строительству учебного корпуса ГБОУ СПО «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова», а также производственной базы филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия»; 2.2. включению мероприятий по строительству учебного корпуса ГБОУ СПО «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова» и строительству производственной базы филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия» в инвестиционную программу Ингушского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» после определения источников финансирования. 3. Обеспечить рассмотрение предложений в установленном порядке. В пп. 3.2 сообщения изменилась дата подписи с 04.03.2015 на 03.03.2015. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 1 человек Решение принято большинством голосов По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении пп. 3.1. п. 3 решения Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу 5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.» и пп. 3.1. п. 3 решения Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу 14 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении пп. 3.1. п. 3 вопроса №5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.» и п. 3.1. вопроса №14 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении пп. 7.3. п. 7 решения Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу 10 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении пп. 7.3. п. 7 вопроса №10 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить формальный подход при подготовке пояснений о причинах неисполнения по итогам 9 месяцев 2014 года запланированного финансового результата, включая анализ качества планирования параметров бизнес-плана, а также отчет о предпринятых менеджментом ОАО «МРСК Северного Кавказа» мерах по минимизации полученного убытка по итогам 9 месяцев 2014 г. и по установлению ответственности за неисполнение утвержденных параметров бизнес-плана. По вопросу № 3 «Об утверждении Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» с 21.01.2015 по 20.01.2016 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» с 28.02.2015 по 27.02.2016 По вопросу № 4 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года»: - Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2015 года (показатели ДПН не раскрываются по причине отнесения данной информации к коммерческой тайне ОАО «МРСК Северного Кавказа»). - Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; ­ не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году. ­ По вопросу № 5 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года»: 1. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об одобрении соглашения о переводе долга между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и ООО «РБНА аудит и консалтинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность »: 1. Определить, что размер передаваемой задолженности по соглашению о переводе долга (далее - Соглашение) между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и ООО «РБНА аудит и консалтинг», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп. (согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ НДС не облагается). 2. Одобрить Соглашение между Обществом, ОАО «Дагэнергосеть» и ООО «РБНА аудит и консалтинг», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: - ООО «РБНА аудит и консалтинг» – «Кредитор»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Первоначальный должник», - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Новый должник». Предмет Соглашения: Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя обязательство по погашению задолженности Первоначального должника перед Кредитором по договору о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности от 10.09.2014 № 362/2014 в размере 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп. (согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ НДС не облагается). Перевод долга производится с согласия Кредитора. Цена Соглашения: Новый должник в счет исполнения обязательства перед Кредитором в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в течение 5 дней с момента подписания Акта приемки-передачи документации, оплачивает Кредитору денежные средства в размере 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп. (согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ НДС не облагается) путем перечисления на расчетный счет Кредитора. По настоящему Соглашению у Первоначального должника возникает задолженность перед Новым должником в размере 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств. По вопросу № 7 «Об одобрении договора купли-продажи горюче-смазочных материалов между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1.Определить цену договора купли-продажи горюче-смазочных материалов (далее – Договор) между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки. 2.Одобрить Договор между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Продавец»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Покупатель». Предмет Договора: По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя горюче-смазочные материалы (далее - ГСМ), марка ГСМ указана в Спецификации (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), а Покупатель обязуется принять ГСМ и уплатить за него цену в размере 10 000 000 (Десять миллионов рублей), 00 копеек, в том числе НДС 18%. Стоимость Договора: Общая стоимость передаваемых по Договору ГСМ составляет 10 000 000 (Десять миллионов) руб., 00 коп., в том числе НДС 18 % 1 525 423 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) руб., 73 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. По вопросу № 8 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу №5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.»: Изложить пп. 3.4. п. 3 решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу № 5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.» в следующей редакции: «3.4. обеспечить подведение итогов закупочных процедур на 2015-2019 годы по итогам утверждения Бизнес-плана Общества на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы, кроме закупочных процедур, обеспечивающих выполнение ремонтной программы для поддержания надежности электросетевого комплекса в 1 квартале 2015 года. По вопросу № 9 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе и реализации мероприятий, включенных в перечень энергосервисных проектов за 2014 год»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе и реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить низкое качество технико-экономической и организационной проработки мероприятий, включенных в состав Перечня энергосервисных проектов. 3. Поручить Генеральному директору Общества: скорректировать Перечень энергосервисных проектов, включив в его состав обоснованные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности, целесообразные к реализации на условиях внешнего финансирования. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос: «О внесении изменений в перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.12.2013». Срок: 1 мая 2015 года. По вопросу № 10 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики»: 1. Утвердить Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе и ДЗО Общества в качестве единого документа, определяющего основные направления развития. По вопросу № 11 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» за 3 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 13 «Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2015 года»: Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 14 «Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-4/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-4/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 15 «О Соглашении о сотрудничестве в сфере образовательных и социальных проектов по строительству учебного корпуса ГБОУ СПО «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова» и строительстве производственной базы филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия»: 1. Принять к сведению информацию о Соглашении о сотрудничестве в сфере образовательных и социальных проектов по строительству учебного корпуса ГБОУ СПО «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова» и строительстве производственной базы филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия». 2. Поручить менеджменту Общества представить предложения по: 2.1. определению источников финансирования мероприятий по строительству учебного корпуса ГБОУ СПО «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова», а также производственной базы филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия»; 2.2. включению мероприятий по строительству учебного корпуса ГБОУ СПО «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова» и строительству производственной базы филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Ингушетия» в инвестиционную программу Ингушского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» после определения источников финансирования. 3. Обеспечить рассмотрение предложений в установленном порядке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.02.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 03.03.2015 № 186. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) __________ М.Х. Хачирова (подпись) 3.2. Дата «03» марта 2015 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) __________ М.Х. Хачирова (подпись) 3.2. Дата «04» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.