Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 июля 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июля 2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 года. 2. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа за 4 квартал 2010 года и 2010 год. 3. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа за 1 квартал 2011 г. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г. 5. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г. 6. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2010 года. 7. О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 8. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 9. О создании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 10. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 11. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 12. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова (подпись) 3.2. Дата “13” июля 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.