Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопрос № 1: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопрос № 2: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопрос № 3: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 4: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 5: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопросу № 6: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопросу № 7: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 8: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Тыкушин А.В.). Решение принято. По вопросу № 9: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Утвердить отчёт об итогах выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 2: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 2. Решение по вопросу № 3: Утвердить Отчет по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 3. Решение по вопросу № 4: Утвердить Отчет об итогах исполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 4. Решение по вопросу № 5: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021 - 2023 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5. Решение по вопросу № 6: Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6. Решение по вопросу № 7: Определить направлениями обеспечения страховой защиты и утвердить страховщиками Общества следующие страховые компании: - страхование имущества - САО «РЕСО-Гарантия», - ОСАГО - АО «АльфаСтрахование», - КАСКО - АО «АльфаСтрахование», - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта - САО «РЕСО-Гарантия». Решение по вопросу № 8: Предварительно одобрить заключение сделки, связанной с отчуждением имущества Общества по причине его физического износа, по цене и на условиях в соответствии с Приложением № 7. Решение по вопросу № 9: Утвердить изменения в организационную структуру Общества в соответствии с Приложением № 8. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 г. № 8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2020-2-2846 от 08.10.2020) Лютиков Роман Алексеевич 3.2. Дата 28.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.