Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 13 (Тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (Пятнадцати) избранных. По вопросам 1, 3-10 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Бородина Павла Андреевича и Морозова Дениса Станиславовича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «О состоянии корпоративного управления в АК «АЛРОСА» (ОАО)». Вопрос №1: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №4: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №5: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №6: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №7: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №8: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №9: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №10: «За» - 15 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Гурьева Н.Ф., Демьянов И.К., Дзюбенко В.В., Дубинин С.К., Ефимов В.П., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Тихонов А.В., Уринсон Я.М., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: Утвердить «Долгосрочный план развития АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2012-2021 гг.» по вероятному варианту согласно Приложению №1 к Протоколу. Параметры вероятного варианта «Долгосрочного плана развития АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2012 2021 гг.» учитывать при подготовке годовых и среднесрочных планов группы «АЛРОСА». Вопрос №2: Утвердить Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2013 год согласно Приложению №2 к Протоколу. Одобрить решения о совершении безвозмездных сделок, сделок с заинтересованностью предусмотренных в составе Сводного бюджета Компании на 2013 год. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос №3: Утвердить Концепцию сбытовой политики Группы «АЛРОСА» на 2013-2015 годы согласно Приложению № 3 к Протоколу, (коммерческая тайна). Вопрос №4: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности за 9 месяцев 2012 года. Вопрос №5: Утвердить Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ОАО) (далее – Положение) согласно приложению № 4 к Протоколу. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато после 31.12.2012. К закупочным процедурам, проведение которых начато до указанной даты, применяется Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ОАО), утверждённое решением Наблюдательного совета Компании (Протокол от 20.12.2012 № 177). Признать утратившим силу Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ОАО), утверждённое решением Наблюдательного совета Компании (Протокол от 20.12.2012 № 177), с учётом п. 2 решения. Вопрос №6: Одобрить проведение открытого конкурса «На право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту подготовленной в соответствии с российским законодательством финансовой (бухгалтерской) отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по итогам 2013-2015 годов» с условием о заключении с победителем открытого конкурса трех договоров на проведение обязательного ежегодного аудита по итогам 2013, 2014 и 2015 годов после утверждения годовым общим собранием акционеров Компании аудитора на соответствующий год. Утвердить начальную (максимальную) цену аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по итогам 2013-2015 годов» в размере 9 700 000 (Девять миллионов семьсот тысяч) рублей без НДС, за каждый год, и 29 100 000 (Двадцать девять миллионов сто тысяч) рублей без НДС, за три года (2013-2015 гг.), соответственно. Цена включает командировочные и накладные расходы. НДС оплачивается по установленной российским законодательством ставке. Утвердить обоснование расчета начальной (максимальной) цены на 2013-2015 годы в следующей редакции: АК «АЛРОСА» (ОАО) осуществила расчет начальной (максимальной) цены в соответствии с частью 1 статьи 19.1 «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». На 2013-2015 годы предлагается начальную (максимальную) цену аудиторских услуг по обязательному аудиту, которая будет объявлена в Извещении о проведении открытого конкурса, не индексировать и установить на уровне начальной (максимальной) цены 2012 года, в размере 9 700 000 (Девять миллионов семьсот тысяч) рублей, без НДС, за каждый год, и 29 100 000 (Двадцать девять миллионов сто тысяч) рублей, без НДС, за три года (2013-2015 гг.), соответственно, в том числе по годам: за 2013 год - 9 700 000 рублей без НДС; за 2014 год - 9 700 000 рублей без НДС; за 2015 год – 9 700 000 рублей без НДС. Цена включает командировочные и накладные расходы. НДС оплачивается по установленной российским законодательством ставке. Начальная (максимальная) цена оплаты аудиторских услуг определена с учетом того, что Компания осуществляет широкий спектр операций как на внутреннем, так и на международном рынках. Таким образом, предполагается заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудиторской организацией, имеющей достаточный уровень квалификации сотрудников, а также практический опыт работы в области аудита крупных организаций, в том числе международных. Снижение предлагаемого уровня начальной (максимальной) цены аудиторских услуг не позволит привлечь для участия в открытом конкурсе крупные аудиторские организации, отвечающие вышеизложенным требованиям. Увеличение данного уровня цены аудиторских услуг приведет к увеличению расходов Компании, что неприемлемо с точки зрения экономии средств, а также не будет способствовать привлечению для участия в открытом конкурсе более широкого круга аудиторских организаций. Вопрос №7: Утвердить начальную (максимальную) цену аудиторских услуг при проведении открытого конкурса «На право заключения договора на проведение обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2013-2015 годов» в размере 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей без НДС, за каждый год, и 108 000 000 (Сто восемь миллионов) рублей без НДС, за три года (2013-2015 гг.), соответственно. Цена включает командировочные и накладные расходы. НДС оплачивается по установленной российским законодательством ставке. Утвердить обоснование расчета начальной (максимальной) цены на 2013-2015 годы в следующей редакции: АК «АЛРОСА» (ОАО) осуществила расчет начальной (максимальной) цены в соответствии с частью 1 статьи 19.1 «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». На 2013, 2014, 2015 годы предлагается установить начальную (максимальную) цену аудиторских услуг по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на уровне начальной (максимальной) цены, утвержденной при проведении открытого конкурса в 2012 году, в сумме 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей без НДС за каждый год, и 108 000 000 (Сто восемь миллионов) рублей без НДС за три года (2013-2015 гг.), соответственно. Стоимость услуг включает обзорную проверку консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с МСФО (далее – «Отчетность») по итогам 6 месяцев 2013, 2014 и 2015 годов и аудиторскую проверку годовой консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА за 2013, 2014 и 2015 годы. Начальная (максимальная) цена оплаты аудиторских услуг определена с учетом того, что предполагается заключение договора на оказание услуг с аудиторской компанией, имеющей высокий уровень квалификации сотрудников, а также практический опыт работы в области аудита по МСФО, в том числе международных, и удовлетворяющей следующим критериям: - АК «АЛРОСА» (ОАО) имеет в обращении долгосрочные евро- и рублевые облигации. По условиям выпуска облигаций, аудитором Отчетности должна быть компания уровня международного признания. С точки зрения международных инвесторов и партнеров Компании за рубежом, общепринятой практикой является наем аудитора из «большой четверки»; - В связи со значительным сокращением сроков выпуска Отчетности, необходимостью проведения обязательного аудита Отчетности за 2013-2015 годы, а также получения аудиторского заключения в сроки, определенные Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (120 дней с даты окончания отчетного периода), необходимо заключить договор на оказание аудиторских услуг с аудиторской компанией, имеющей высокий уровень квалификации сотрудников, а также практический опыт в области аудита консолидированной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, в крупных российских и международных компаниях. Снижение предлагаемого уровня начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг не позволит привлечь для участия в открытом конкурсе крупные международные аудиторские компании, отвечающие вышеизложенным требованиям. Увеличение данного уровня цены аудиторских услуг приведет к увеличению расходов Компании, что неприемлемо с точки зрения экономии средств. Вопрос №8: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос №9: Прекратить полномочия члена Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) Дойникова Юрия Андреевича. Вопрос №10: Утвердить План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2013 год согласно Приложению № 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2012 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2012 года, Протокол № 192. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «20» декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.