Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056882285129 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829010210 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65100-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции дополнительного соглашения. РЕШЕНИЕ 1: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ» в редакции дополнительного соглашения №1, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 36 897 775 (Тридцать шесть миллионов восемьсот девяносто семь тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 92 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 6 149 629 (Шесть миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 32 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №1, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ОРЦ» на существенных условиях согласно приложению №3. ЗА: 6 Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества. РЕШЕНИЕ 2: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору поставки в редакции дополнительного соглашения №3 между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 15 587 072 (пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС 20% в размере 2 597 845 (два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок пять рублей) рублей 40 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора поставки в редакции дополнительного соглашения №3, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БизКомм», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №4 к настоящему Решению. ЗА: 6 Против: нет. Воздержался: нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2023 №22. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 02.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.