Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2018 года. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении размера и условий вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета по управлению рисками за I квартал 2018 года. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета по управлению операционными рисками за март – май 2018 года. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета по управлению комплаенс рисками за март – май 2018 года. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за I квартал 2018 года. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за I квартал 2018 года. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за I квартал 2018 года. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за I квартал 2018 года. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Порядка организации работы Департамента внутреннего аудита Банка в новой редакции. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Банка в новой редакции. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана отдельных членов Правления Банка на 2018 год. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка в новой редакции. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: О рассмотрении оценки корпоративного управления Банка в соответствии с требованиями письма Банка России от 07.02.2007 г. №11-Т. «ЗА» – 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, Лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2018 года согласно приложению 1. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить должностной оклад директора Департамента внутреннего аудита Банка, а также условия вознаграждения (KPI) на 2018 год согласно приложению 2. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Отчет по управлению рисками за I квартал 2018 года согласно приложению 3. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет по управлению операционными рисками за март – май 2018 года согласно приложению 4. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет по управлению комплаенс рисками за март – май 2018 года согласно приложению 5. Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить основные критерии оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результаты проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев согласно приложению 6. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Банка о качестве управления рисками за I квартал 2018 года согласно приложению 7. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за I квартал 2018 года согласно приложению 8. Решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Банка о нормативах и капитале за I квартал 2018 года согласно приложению 9. Решение по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за I квартал 2018 года согласно приложению 10. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Порядок организации работы Департамента внутреннего аудита Банка в новой редакции согласно приложению 11. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить План восстановления финансовой устойчивости Банка в новой редакции согласно приложению 12. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить список ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусный план отдельных членов Правления Банка на 2018 год согласно приложению 13. Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка в новой редакции согласно приложению 14. Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: Признать систему корпоративного управления Банка удовлетворительной согласно самооценке, проведенной на основании письма Банка России от 07.02.2007 г. №11-Т, и не требующей улучшений. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.07.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.07.2018 № 22. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 27.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.