Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 8 (Восьми) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.) «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»: Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно: 1. Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 5341-ДП/1 от «21» июня 2021 года Стороны сделки: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – Банк, Кредитор Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 1. Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп», адрес: 108824, Российская Федерация, г. Москва, поселение Рязановское, вн.тер.г., Остафьевское ш., д. 12, к. 1, помещ. 2Н, ОГРН 1167746567053, ИНН 7731319243. 2. Дополнительное соглашение №1 к Договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5341-ДЗД/2 от «22» июля 2021 года Стороны сделки: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)- Залогодержатель, Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Залогодатель Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 2. Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СР-Групп», адрес: 108824, Российская Федерация, г. Москва, поселение Рязановское, вн.тер.г., Остафьевское ш., д. 12, к. 1, помещ. 2Н, ОГРН 1167746567053, ИНН 7731319243. Условия Договора поручительства № 5341-ДП/1 от «21» июня 2021 года и Договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «СР-Групп» № 5341-ДЗД/2 от «22» июля 2021 года одобрены общим собранием акционеров Общества 29.06.2021 г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества № 3-21 от 30.06.2021). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.07.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 20.07.2022 г., № 16/22. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 20.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.