Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. Решение: 1.1. Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы. Решение: 3.1. Утвердить бизнес-план ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3.2. Отметить избыточную ликвидность на конец отчетного периода, предусмотренную в бизнес-плане ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017 год. 3.3. Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е.Мурову при исполнении бизнес-плана на 2017 год в целях снижения процентных расходов обеспечить минимизацию долгового источника финансирования инвестиционной программы за счет приоритетного использования собственных средств ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания участников ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС». Решение: 4.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании участников ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «О согласии на заключение соглашений об отступном между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», являющихся взаимосвязанными крупными сделками» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1.1. Согласовать заключение соглашения об отступном (передача долей в ООО «ФСК – Управление активами») между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС», являющегося взаимосвязанной крупной сделкой, заключаемой на существенных условиях согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 4.1.2. Согласовать заключение соглашения об отступном (акции) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС», являющегося взаимосвязанной крупной сделкой, заключаемой на существенных условиях согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 4.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «О прекращении участия ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» в ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО» и ООО «ФСК - Управление активами» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.2.1. Одобрить прекращение участия ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» в ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО» и ООО «ФСК - Управление активами» путем отчуждения принадлежащих ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» акций ПАО «Россети» и ПАО «Интер РАО», а также долей в ООО «ФСК - Управление активами» в связи с заключением соглашения об отступном между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС», в соответствии с которым ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» передает в счет пропорционального исполнения обязательств по оплате вексельного долга: - обыкновенные акции ПАО «Интер РАО» в количестве 4 691 861 642,96 (Четыре миллиарда шестьсот девяносто один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок две и девяносто шесть сотых) штук; - обыкновенные акции ПАО «Россети» в количестве 1 080 646 965 (Один миллиард восемьдесят миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) штук; - привилегированные акции ПАО «Россети» в количестве 303 259 010 (Триста три миллиона двести пятьдесят девять тысяч десять) штук; - долю ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «ФСК - Управление активами» в размере 99,99% уставного капитала ООО «ФСК - Управление активами». Цена доли ООО «Индекс энергетики - ФСК ЕЭС» в уставном капитале ООО «ФСК - Управление активами» в размере 99,99% уставного капитала ООО «ФСК - Управление активами» составляет 2 740 194 592 (Два миллиарда семьсот сорок миллионов сто девяносто четыре тысячи пятьсот девяносто два) рубля (согласно отчету об оценке от 01.03.2017 № 29-АА-ЯА/17, подготовленному ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг»). Цена одной акции ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети» определяется на дату заключения соглашения об отступном как средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ПАО «Интер РАО», одной обыкновенной акции ПАО «Россети», одной привилегированной акции ПАО «Россети» на Московской бирже за период в 30 торговых дней до даты заключения соглашения об отступном и должна быть не менее рыночной стоимости, определенной на основании отчетов независимых оценщиков. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 05 мая 2017 года № 365. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «05» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.