Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – Банк) Договора поручительства юридического лица №1045-19/П1 (далее – «Договор») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Клинсельхозагро» (ОГРН 5147746214149) по Договору невозобновляемой кредитной линии №1045-19/НКЛ, заключаемому между ООО «Клинсельхозагро» (ОГРН 5147746214149) и Банком.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – Банк) Договора поручительства юридического лица №1045-19/П1 (далее – «Договор») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Клинсельхозагро» (ОГРН 5147746214149) по Договору невозобновляемой кредитной линии №1045-19/НКЛ, заключаемому между ООО «Клинсельхозагро» (ОГРН 5147746214149) и Банком». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «О согласие на совершение Обществом сделки, для совершения которой требуется согласие членов Совета директоров Общества в соответствии с п. 25.2.24.2 Устава Общества - заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) Договора поручительства юридического лица №1045-19/П1 (далее – «Договор») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Клинсельхозагро» (ОГРН 5147746214149) по Договору невозобновляемой кредитной линии №1045-19/НКЛ, заключаемому между ООО «Клинсельхозагро» (ОГРН 5147746214149) и Банком.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – Банк) Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) (далее – Банк) Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении участия компаний Группы Общества в инвестиционных проектах». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, по Договору поручительства юридического лица №1045-19/П1, указанному во втором и третьем вопросе Повестки дня, в размере и на условиях, определенных в Приложении 1 к Протоколу. По второму вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) Договора поручительства юридического лица №1045-19/П1 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Клинсельхозагро» (ОГРН 5147746214149) по Договору невозобновляемой кредитной линии №1045-19/НКЛ, заключаемому между ООО «Клинсельхозагро» (ОГРН 5147746214149) и Банком, на условиях, определенных в Приложении 2 к Протоколу. По третьему вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение сделки, для совершения которой требуется согласие членов Совета директоров Общества в соответствии с п. 25.2.24.2 Устава Общества - заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) Договора поручительства юридического лица №1045-19/П1 в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Клинсельхозагро» (ОГРН 5147746214149) по Договору невозобновляемой кредитной линии №1045-19/НКЛ, заключаемому между ООО «Клинсельхозагро» (ОГРН 5147746214149) и Банком, на условиях, определенных в Приложении 3 к Протоколу. По четвертому вопросу повестки дня: Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772, ИНН 7727758142) (далее также - ООО «Специализированный застройщик «Катуар») по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар», на условиях, определенных в Приложении 4 к Протоколу. По пятому вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, по Соглашению о порядке удовлетворения требований кредиторов, указанному в шестом вопросе Повестки дня, в размере и на условиях, определенных в Приложении 5 к Протоколу. По шестому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение с ПАО Банк «ФК Открытие» (ОГРН 1027739019208) Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов, на условиях, определенных в Приложении 6 к Протоколу. По седьмому вопросу повестки дня: Определить позицию ПАО «ИНГРАД» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772, ИНН 7727758142) (далее также - ООО «Специализированный застройщик «Катуар») по вопросам предварительного согласия на совершение сделок единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» на условиях, определенных в Приложении 7 к Протоколу. По восьмому вопросу повестки дня: Одобрить вхождение в инвестиционный проект на условиях, определенных в Приложении 8 к Протоколу. По девятому вопросу повестки дня: В соответствии с п. 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение договора выдачи векселей на условиях, определенных в Приложении 9 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» декабря 2019 года, Протокол № 277. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 27 декабря 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.