Полный текст:

Сообщение «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fesco.ru/ 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДВМП, форме проведения внеочередного общего собрания акционеров, дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ДВМП. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДВМП За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.4. Об информационном обеспечении акционеров материалами внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДВМП. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ДВМП в форме заочного голосования. 2. Утвердить: • Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 16 апреля 2012 года. • Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 115280, г. Москва, а/я 151, ул. Ленинская Слобода 19, ОАО ОРК (ОАО ОРК - счетная комиссия). 2.3.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ДВМП - 10 марта 2012 года. 2.3.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДВМП: 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.4. 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДВМП. 2. В соответствии с Уставом ОАО ДВМП направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 3. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: • проект решений по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО ДВМП; • Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам созыва и проведения внеочередного собрания акционеров ОАО ДВМП; • пояснительная записка по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров ОАО ДВМП 4. Информационные материалы для подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ДВМП представить акционерам для ознакомления по следующим адресам: • г. Москва, Серебряническая набережная, 29, 2-й этаж, с 16 марта по 16 апреля 2012 года в рабочее время, тел. (495) 926-80-00 доб. 1047, доб. 1129, доб. 1020; • г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, кабинет 101, с 16 марта по 16 апреля 2012 года в рабочее время, тел. (423) 252-14-59. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «11» марта 2012 года № 20. 3. Подпись Директор Юридического Департамента ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-1-12 от 11.01.2012 г. А.Ю. Виноградов (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” марта 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.