Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 10. Не приняли участие в заседании: 1. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении Стандарта осуществления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сделок с векселями третьих лиц. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Стандарт осуществления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сделок с векселями третьих лиц в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт осуществления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сделок с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 13.02.2014 (протокол от 17.02.2014 № 147). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить директору Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Совета директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита. Срок: не позднее 01.03.2020. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчетов о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра и Приволжья» за 9 месяцев 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчеты о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра и Приволжья» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложениями №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2019 года, 2019 год и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31.12.2019 согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31.12.2019 согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 и 2 кварталы 2019 года. РЕШЕНИЕ Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 и 2 кварталы 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества от 14.09.2018 (протокол № 333). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросам № 4, 5, 6 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2020 г. № 397. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «26» февраля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.