Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросу 1, 4, 5 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам, участникам и членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лица ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТГ-Лизинг»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТГ-Лизинг») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать участникам Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал»). Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Генерального директора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал») согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Избрать лицо на должность Генерального директора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал») согласно Приложению 5 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание соответствующего решения ПАО «ДВМП» как единственного участника ООО «ТГ-Терминал». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О Правлении ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» Колесникова Константина Вячеславовича 15 июля 2020 года и расторгнуть с ним трудовой договор на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с 16 июля 2020 года – 8 человек. 3. Избрать с 16 июля 2020 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1. Сахаров Максим Вячеславович; 2. Гришковец Екатерина Николаевна; 3. Звягинцев Леонид Геннадиевич; 4. Плотников Юрий Олегович; 5. Родионов Илья Борисович; 6. Тетерин Константин Евгеньевич; 7. Усахов Айдемир Магомед-Расулович; 8. Юсупов Заирбек Камильевич. 4. Утвердить основные условия Трудового договора с членом Правления ПАО «ДВМП» Звягинцевым Леонидом Геннадиевичем согласно Приложению 7 к Протоколу. 5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» подписать от имени Общества Трудовой договор с членом Правления ПАО «ДВМП» Звягинцевым Леонидом Геннадиевичем на условиях согласно п.4 выше. Доля участия лиц, избранных в состав Правления ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 6/20 от 15.07.2020 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 15.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.