Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.06.2021 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 03 июня 2021 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Сибирь» проводится в форме заочного голосования. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Сибирь» проводится в форме заочного голосования. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»; - 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://online.rostatus.ru/. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по первому вопросу повестки дня: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 94 815 163 249. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 432 759 711. Кворум: 96.4326 %. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Кворум по второму вопросу повестки дня: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 94 815 163 249. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 432 759 711. Кворум: 96.4326 %. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Кворум по третьему вопросу повестки дня: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 042 966 795 739. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 042 966 795 739. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 005 760 356 821. Кворум: 96.4326 %. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Кворум по четвертому вопросу повестки дня: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 126 762. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 432 759 711. Кворум по данному вопросу имеется: 96.4327 %. Кворум по пятому вопросу повестки дня: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 432 759 711. Кворум: 96.4326 %. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Кворум по шестому вопросу повестки дня; В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 432 759 711. Кворум: 96.4326 %. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Кворум по седьмому вопросу повестки дня: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 432 759 711. Кворум: 96.4326%. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Кворум по восьмому вопросу повестки дня: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 432 759 711. Кворум: 96.4326 % Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. 7. Об участии ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края. 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» - 91 418 115 361 (99.9840%) «ПРОТИВ» - 1 109 019 (0.0012%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 896 858 (0.0064 %) Не голосовали - 6 950 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 688 473. На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru (https://rosseti-sib.ru/). Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 52 716 341 742 (57.6559%) «ПРОТИВ» 16 516 904 (0.0181%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 692 719 792 (42.3182 %) Не голосовали - 6 950 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 231 273. На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 757 Распределить на: Резервный фонд 138 Прибыль на развитие 2 619 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2020 года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня Проводилось кумулятивное голосование. Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «За»: № Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Полинов Алексей Александрович 96 646 758 454 2. Лаврова Марина Александровна 3 026 999 3. Гребцов Павел Владимирович 96 634 291 063 4. Тихонова Мария Геннадьевна 96 633 468 708 5. Краинский Даниил Владимирович 96 633 885 111 6. Мольский Алексей Валерьевич 96 633 939 724 7. Прохоров Егор Вячеславович 2 542 545 8. Палагин Виктор Николаевич 2 189 254 9. Михайлик Константин Александрович 96 632 862 099 10. Ожегина Наталья Климентьевна 2 578 830 11. Беликов Игорь Вячеславович 2 177 111 12. Зархин Виталий Юрьевич 85 115 157 442 13. Козлов Иван Евгеньевич 85 116 569 368 14. Крутиков Кирилл Георгиевич 2 701 546 15. Рашевский Владимир Валерьевич 8 150 147 16. Солженицын Степан Александрович 85 231 544 765 17. Степина Екатерина Андреевна 85 114 669 382 18. Трубицын Кирилл Андреевич 85 115 230 431 19. Черкашин Василий Владимирович 2 711 193 20. Шлегель Александр Эдуардович 23 920 081 ПРОТИВ всех кандидатов: 18 771 115 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 53 581 198 Не голосовали по всем кандидатам: 79 739 474 Нераспределенные голоса: 1 920 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 49 888 861. На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Полинов Алексей Александрович; 2. Гребцов Павел Владимирович; 3. Мольский Алексей Валерьевич; 4. Краинский Даниил Владимирович; 5. Тихонова Мария Геннадьевна; 6. Михайлик Константин Александрович; 7. Солженицын Степан Александрович; 8. Козлов Иван Евгеньевич; 9. Трубицын Кирилл Андреевич; 10. Зархин Виталий Юрьевич; 11. Степина Екатерина Андреевна. Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4: Ковалева Светлана Николаевна «ЗА» - 91 417 946 924 (99.9838%) «ПРОТИВ» - 1 293 110 (0.0014%) «Воздержался» - 5 639 889 (0.0062 %) «НЕДЕЙСТ.» - 178 761 (0.0002 %) Царьков Виктор Владимирович «ЗА» - 91 416 388 948 (99.9821 %) «ПРОТИВ» - 1 144 123 (0.0013 %) «Воздержался» - 7 161 387 (0.0078%) «НЕДЕЙСТ.» - 293 155 (0.0003 %) Тришина Светлана Михайловна «ЗА» - 91 418 953 509 (99.9849 %) «ПРОТИВ» - 738 756 (0.0008 %) «Воздержался» - 3 976 443 (0.0043 %) «НЕДЕЙСТ.» - 2 069 932 (0.0023 %) Рогачев Кирилл Евгеньевич «ЗА» - 91 417 106 128 (99.9829 %) «ПРОТИВ» - 844 518 (0.0009 %) «Воздержался» - 5 038 106 (0.0055 %) «НЕДЕЙСТ.» - 2 069 932 (0.0023 %) Пятакова Ольга Геннадьевна «ЗА» - 91 418 510 800 (99.9844 %) «ПРОТИВ» - 738 756 (0.0008 %) «Воздержался» - 5 436 066 (0.0059 %) «НЕДЕЙСТ.» - 301 991 (0.0003 %) На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Тришина Светлана Михайловна; 2. Пятакова Ольга Геннадьевна; 3. Ковалева Светлана Николаевна; 4. Рогачев Кирилл Евгеньевич; 5. Царьков Виктор Владимирович. Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5: «За» - 91 417 420 386 (99.9832 %); «Против» - 495 956 (0.0005%); «Воздержался» - 7 778 630 (0.0085%). Не голосовали: 6 950 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 114 739. На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества – Лидера коллективного участника - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1). Вопрос № 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6: «За» - 91 420 427 548 (99.9865%) «Против» - 66 893 (0.0001%) «Воздержался» - 5 097 150 (0.0056%) Не голосовали: 6 950 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 218 120. На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru (https://rosseti-sib.ru/). Вопрос № 7. Об участии ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7: «За» - 91 417 334 385 (99.9831 %) «Против» - 212 900 (0.0002%) «Воздержался» - 8 145 973 (0.0089 %) Не голосовали: 6 950 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 116 453. На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить участие ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края на следующих существенных условиях: - размер вступительного членского взноса – 40 000 (сорок тысяч) рублей; - размер ежегодного членского взноса – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - общее собрание членов Союза промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края может изменять размер и способ оплаты обязательных ежегодных членских взносов, принимать решения о дополнительных членских взносах на следующий календарный год. Вопрос № 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8: «За» - 91 418 481 784 (99.9844 %) «Против» - 66 893 (0.0001%) «Воздержался» - 7 144 148 (0.0078 %) Не голосовали: 6 950 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 116 886. На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru (https://rosseti-sib.ru/). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 04.06.2021 № 18. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - № 1-01-12044- F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPF0. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 16.12.2020 № 00/165) А.И. Левинский (подпись) 3.2. Дата “04” июня 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.