Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Бутенко В.В., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Бутенко В.В., Зайонца А.Л., Махнева А.П. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1.1.-1.3 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии ОАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросам 2.1-2.2 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в аудиторы ОАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 3 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт». Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2013 финансового года, следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Зайонц Александр Леонидович Российская Федерация 10.01.1967 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Махнев Алексей Петрович Российская Федерация 24.05.1976 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» по вопросу 1.2 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2013 финансового года, следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Бутенко Валерий Владимирович Российская Федерация 25.11.1965 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Шхачемуков Аслан Юрьевич Российская Федерация 22.08.1962 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 3 Помбухчан Хачатур Эдуардович Российская Федерация 16.03.1974 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» по вопросу 1.3 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2013 финансового года, следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Гражданство Дата рождения Паспортные данные 1 Арутюнян Андрей Николаевич Российская Федерация 12.01.1969 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 2 Галицкий Сергей Николаевич Российская Федерация 14.08.1967 Информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных» по вопросу 2.1 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО «Магнит» по Российским стандартами бухгалтерского учета и отчетности на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2013 финансового года, следующего кандидата: Полное фирменное наименование кандидата: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс»; Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1022301213197, ИНН 2308052975; Место нахождения: 350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красных партизан, 144/2; Контактные телефоны: (861) 220-03-20, 226-41-41; Информация о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: свидетельство от 15.02.2010г. о членстве в Некоммерческом партнерстве «Московская аудиторская палата» (Приказ МФ РФ № 578 от 26.11.2009г. о внесении сведений о НП МоАП в государственный реестр СОА), ОРНЗ 10203002910». по вопросу 2.2 повестки дня заседания: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2013 финансового года следующего кандидата: Полное фирменное наименование кандидата: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1; Контактные телефоны: 7 495 755 9700, 7 495 755 9701; Информация о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: свидетельство о членстве № 3028 в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» (приказ Минфина России от 01.10.2009г. №455 о внесение сведений о Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Палата России» в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов), ОРНЗ 10201017420». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по дополнительным соглашениям к договору Банковского счета №0249018/RUB от 25.10.2007г. (далее - Соглашение), исходя из следующих условий: Максимально допустимая сумма кредита (лимит кредита) 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей РФ. Максимальный срок непрерывности задолженности (срок возврата каждого полученного в режиме овердрафт кредита): 30 (Тридцать) календарных дней. Срок действия Соглашения будет составлять не более 1 (Одного) года. Процентная ставка за пользование Кредитом в российских рублях: Заемщик уплачивает Банку проценты в размере ставки MosPrime OverNight, увеличенной на Маржу Банка (1,8 (Одна целая восемь десятых) процентов годовых). Процентная ставка (с учетом маржи Банка) не может превышать 12 (Двенадцать) процентов годовых («Максимальное значение процентной ставки»). Условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующим Соглашением. Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя по Соглашению не может превышать 371 000 000 (Триста семьдесят один миллион) рублей. В случае неисполнения Поручителем Требования в течение 5 (Пяти) Банковских дней с даты получения Требования Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3 (Трех) процентов от суммы соответствующего Требования. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Определить приоритетные направления деятельности ОАО «Магнит» путем утверждения Планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на: - 2014 год (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров), - 1 квартал 2014 года (приложение № 2 к протоколу заседания совета директоров)». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Отменить решение Совета директоров ОАО «Магнит» принятое 26.12.2013г. по вопросу №2 повестки дня заседания: «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»» (протокол № б/н от 26.12.2013г.) и рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ООО «Ритейл импорт» Комиссарова Дмитрия Валентиновича, датой прекращения полномочий считать 05 февраля 2014 года. 2. Избрать на должность генерального директора ООО «Ритейл импорт» сроком на 5 (пять) лет Антонова Владимира Эдуардовича (паспорт: информация раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»), датой вступления в должность считать 06 февраля 2014 года. 3. Заключить трудовой договор с Антоновым В.Э., поручить представителю ОАО «Магнит», которое является единственным участником ООО Ритейл импорт, Галицкому Сергею Николаевичу подписать от имени ООО Ритейл импорт трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ООО Ритейл импорт. 4. Поручить генеральному директору ООО «Ритейл импорт» осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 04.02.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «04» февраля 2014г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.