Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 4 вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» В соответствии со ст. 28.2.24 Устава Общества и ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: 1) заключение договора купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» между Прыгунковым Александром Сергеевичем и Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Продавец Прыгунков Александр Сергеевич - Покупатель Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2) заключение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Покупатель Прыгунков Александр Сергеевич – Продавец Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 3) заключение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Покупатель Прыгунков Александр Сергеевич – Продавец Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 4) заключение договора об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью «Самолет Пауэр» между Прыгунковым Александром Сергеевичем и Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Участник 1 Прыгунков Александр Сергеевич – Участник 2 Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, указанных в подпунктах 1-4 настоящего вопроса повестки дня, и основания их заинтересованности: 1) Прыгунков Александр Сергеевич, так как является членом совета директоров ПАО «ГК «Самолет» и стороной по сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделок, указанных в подпунктах 1-4 настоящего вопроса повестки дня, а также о сторонах по указанным сделкам до их совершения в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 714-П. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 27.09.2023 г., № 15/23. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 10.10.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.