Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» на английском языке: Open Joint Stock Company Cherkizovo Group 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» на английском языке: OJSC Cherkizovo Group 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru 2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 февраля 2009 года, Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал. 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «Группа Черкизово»: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании, ко времени его открытия: 28 687 394 (Двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто четыре). Общее собрание Общества правомочно (имеется кворум 66,61 [Шестьдесят шесть целых шестьдесят одна сотая] процента). 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 28 687 394 (Двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто четыре). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 66,61 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 28 687 394 (Двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто четыре) голосов (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 2 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О Совете директоров Общества, избранном на годовом Общем собрании акционеров Общества, проведенном по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году. В связи с заявлением, поступившим от члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Пола Джеймса Остлинга (Paul James Ostling) о прекращении его полномочий как члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», досрочно прекратить полномочия состава Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово», проведенном по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» № 30/068а от 09 июля 2008 года). Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 28 687 394 (Двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто четыре). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 66,61 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 28 687 394 (Двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто четыре) голосов (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 3 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»:. О количественном составе Совета директоров Общества. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избираемого на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» [созванном на 26 февраля 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 15 декабря 2008 года решения Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Протокол № 15/128д от 16 декабря 2008 года)], в количестве 7 (Семи) членов. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 43 069 355 (Сорок три миллиона шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 28 687 394 (Двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто четыре). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 66,61 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. «за» - 28 687 394 (Двадцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто четыре) голосов (100 %). «против» – 0 (Ноль) голосов. «воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Вопрос повестки дня № 4 внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»:. О Совете директоров Общества. Число голосов, которыми обладали: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 301 485 485 (Триста один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят пять); лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 200 811 758 (Двести миллионов восемьсот одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь). Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 66,61 %) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Число голосов, отданных «за» каждого кандидата Число голосов, отданных «против» всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант «воздержался» по всем кандидатам Бабаев Игорь Эрзолович 28 687 394 0 (0 %) 0 (0 %) Мамиконян Мушег Лорисович 28 687 394 Михайлов Евгений Игоревич 28 687 394 Михайлов Сергей Игоревич 28 687 394 Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 28 687 394 Маркус Роудз (Marcus Rhodes) 28 687 394 Дячук Юрий Николаевич 28 687 394 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимое в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении собрания Общества – не более 30 (Тридцати) минут, которое включает: доклад или сообщение по вопросу повестки дня – не более 10 (Десяти) минут; содоклад по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут; выступления и вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; ответы докладчика (содокладчика) на вопросы участников собрания Общества – не более 5 (Пяти) минут; голосование по вопросу повестки дня – не более 5 (Пяти) минут. Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: В связи с заявлением, поступившим от члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» Пола Джеймса Остлинга (Paul James Ostling) о прекращении его полномочий как члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», досрочно прекратить полномочия состава Совета директоров, избранного на годовом Общем собрании акционеров Общества, проведенном по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году (Протокол годового Общего собрания акционеров № 30/068а от 09 июля 2008 года). Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», избираемого на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» [созванном на 26 февраля 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 15 декабря 2008 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 15/128д от 16 декабря 2008 года)], в количестве 7 (Семи) членов. Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» [созванном на 26 февраля 2009 года (время начала 11 часов 00 минут по московскому времени) на основании принятого 15 декабря 2008 года решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Протокол № 15/128д от 16 декабря 2008 года)] Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» в следующем составе: Бабаев Игорь Эрзолович, Мамиконян Мушег Лорисович, Михайлов Евгений Игоревич, Михайлов Сергей Игоревич, Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), Маркус Роудз (Marcus Rhodes), Дячук Юрий Николаевич. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 февраля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов (подпись) 3.2. Дата 26 февраля 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.