Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1) Избрание Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2020 года. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2020 год. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5) Одобрение совершения Обществом сделок, одобрение которых требуется в соответствии с Уставом Общества. Результаты голосования по вопросу 5.1: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 5.2: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по вопросу 5.3: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 6) Отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Авета Владимировича Миракяна. По второму вопросу повестки дня: Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2020 года. Принято решение: Утвердить отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2020 года в соответствии с представленными материалами. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества, осуществляющего проверку финансовой отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год. Принято решение: Утвердить аудитором Общества, осуществляющим проверку финансовой отчетности Общества за 2020 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203). По четвертому вопросу повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2020 год. Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора – ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) по аудиту в отношении финансовой отчетности Общества за 2020 год, составленной в соответствии с РСБУ, и в отношении финансовой отчетности Общества за 2020 год, составленной в соответствии с МСФО, согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По пятому вопросу повестки дня: Определение размера оплаты услуг аудитора по аудиту финансовой отчетности Общества за 2020 год. Принято решение: 5.1. В соответствии с требованиями пункта 11.2.52 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. 5.2. В соответствии с требованиями пункта 11.2.52 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение сделок в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом Сбербанк на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу. 5.3. В соответствии с требованиями пункта 11.2.52 Устава Общества предоставить согласие на (одобрить) заключение Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), а также сделок в его рамках на основных условиях, указанных в Приложении 1 к решению по данному вопросу. Настоящее решение действует бессрочно. По шестому вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета по всем направлениям деятельности. Принято решение: Принять к сведению отчет о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» июня 2020 года, Протокол №05/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 05.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.