Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОТРАНС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» на 2026 г. Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ЕвроТранс» на 2026 г. Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении отчета Корпоративного секретаря за 4 квартал 2025 г. Решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить отчет Корпоративного секретаря за 4 квартал 2025 г. Вопрос № 3 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации. Решение по вопросу № 3 повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудиторским организациям, назначенным общим собранием акционеров Общества, в следующем размере: - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» (ИНН 7724231069) - не более 3 600 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. - Общество с ограниченной ответственностью Б1 - Аудит (ИНН 7709383532) - не более 9 500 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. - Акционерное общество Эйч Эл Би Внешаудит (ИНН 7706118254) - не более 4 000 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении Регламента предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс». Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Регламент предоставления информации акционерам ПАО «ЕвроТранс». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.03.2026 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.03.2026, № 10-03/2026 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.О. Алексеенков 3.2. Дата 13.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.