Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 4. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7734202860 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01978В 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость эмиссионных ценных бумаг Банка: http:// www.mkb.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2005 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2005 №05 8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: О созыве годового Общего собрания акционеров Банка, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка: - созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 20 мая 2005 г.; - утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка: 1. Об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 2. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Банка. 3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2004 год и заключения Ревизионной комиссии о достоверности представленных на утверждение Общему собранию акционеров Банка годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2004 год. 4. Об утверждении: – годового отчета о деятельности Банка за 2004 год; – бухгалтерского баланса Банка за 2004 год; – отчета о прибылях и убытках Банка за 2004 год; – отчета Председателя Правления – Президента Банка за 2004 год. 5. О распределении прибыли Банка за 2004 год. 6. Об использовании средств Фонда социального развития и Фонда материального поощрения в 2004 году. 7. О дивидендах по акциям Банка за 2004 год. 8. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2005 год. 9. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка, Председателя Ревизионной комиссии Банка. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты: предложить годовому Общему собранию акционеров Банка дивиденды по акциям Банка за 2004 год не начислять и не выплачивать. Председатель Правления – Президент ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А. Л. Хрилёв 18 апреля 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.