Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименова-ние) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО ««Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации http://www.es-ro.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2007 г., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, Конгресс-Центр «Don-Plaza», зал №1. 2.4. Кворум общего собрания: 90,8242% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибы-лях и убытках Общества. Голосовали: «За» - 99,8982 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в голосовании. «Против» - 0,0000 %. «Воздержался» - 0,0000 %. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 894 020. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результа-там 2006 финансового года. Утвердить предложенное распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) убытков Общест-ва по результатам 2006 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 122 377 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления 22 377 Дивиденды 100 000 Погашение убытков прошлых лет - 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,024664 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,024664 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. «За» - 99,9894 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в голосовании. «Против» - 0,0000 %. «Воздержался» - 0,0000 %. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 300 320. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1 Азовцев Михаил Викторович Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель проекта 2 Аржанкин Алексей Федорович Общество с ограниченной ответственностью «КЭС - Трейдинг», Генеральный директор 3 Бельский Алексей Вениаминович Закрытое акционерное общество «Федеральный центр продаж», Старший юрист 4 Гребенюк Ольга Сергеевна Открытое акционерное общество «Российские коммунальные сис-темы», Начальник управления Департамента по сбытовой дея-тельности 5 Евтяков Александр Викторович Общество с ограниченной ответственностью «КЭС-Трейдинг», Первый заместитель Генерального директора 6 Колосок Елена Валерьевна Закрытое акционерное общество «Федеральный центр продаж», Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе 7 Куликов Дмитрий Германович Общество с ограниченной ответственностью «КЭС-Трейдинг», Коммерческий директор 8 Мацепуро Дмитрий Александрович Общество с ограниченной ответственностью «КЭС-Трейдинг», На-чальник юридического отдела 9 Просянкин Денис Сергеевич Открытое акционерное общество «Российские коммунальные сис-темы», Начальник Департамента по сбытовой деятельности 10 Смольников Александр Сергеевич Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», Руководитель Департамента управления активами 11 Гвоздев Виктор Сергеевич Генеральный директор ОАО «ЮГК ТГК-8» 12 Вилертс Дайнис Модрисович Заместитель Генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8» 13 Петров Евгений Петрович Финансовый директор ОАО «ЮГК ТГК-8» 14 Сердюков Петр Николаевич Начальник Управления по работе с энергосбытовыми компаниями ОАО «ЮГК ТГК-8» 15 Литвинов Андрей Александрович Заместитель Генерального директора по правовой работе и корпо-ративному управлению ОАО «ЮГК ТГК-8» 16 Юрьев Андрей Викторович Начальник Управления по работе на оптовом рынке электроэнер-гии ОАО «ЮГК ТГК-8» 17 Жарков Вадим Владимирович Генеральный директор ОАО «Волгоградэнергосбыт» 18 Назаров Сергей Макарович Министр промышленности, энергетики и природных ресурсов Рос-товской области 19 Мельников Дмитрий Александрович Исполнительный директор БЕ-1 ОАО РАО ЕЭС России 20 Зотов Алексей Александрович Заместитель начальника Управления корпоративных событий БЕ-1ОАО РАО «ЕЭС России» 21 Булаев Валерий Васильевич Генеральный директор ООО «Торговый дом «Энергосервис» Голоса распределились следующим образом: 1 Жарков Вадим Владимирович 9.8957 2 Зотов Алексей Александрович 9.8717 3 Литвинов Андрей Александрович 9.8713 4 Юрьев Андрей Викторович 9.8713 5 Вилертс Дайнис Модрисович 9.8711 6 Назаров Сергей Макарович 9.8710 7 Мельников Дмитрий Александрович 9.8710 8 Куликов Дмитрий Германович 8.0760 9 Азовцев Михаил Викторович 8.0757 10 Просянкин Денис Сергеевич 8.0753 11 Булаев Валерий Васильевич 6.5034 12 Гвоздев Виктор Сергеевич 0.0043 13 Сердюков Петр Николаевич 0.0023 14 Петров Евгений Петрович 0.0022 15 Смольников Александр Сергеевич 0.0002 16 Гребенюк Ольга Сергеевна 0.0002 17 Аржанкин Алексей Федорович 0.0002 18 Колосок Елена Валерьевна 0.0002 19 Бельский Алексей Вениаминович 0.0002 20 Евтяков Александр Викторович 0.0002 21 Мацепуро Дмитрий Александрович 0.0002 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0.0257% Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 31 162 960. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 1 Кашпитарь Ирина Ивановна Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», На-чальник контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контро-ля и аудита 2 Кузьмина Ольга Борисовна Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», На-чальник отдела контроля энергетических активов Департамента внутреннего кон-троля и аудита 3 Недомец Сергей Николаевич Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», На-чальник отдела контроля коммунальных активов Департамента внутреннего кон-троля и аудита 4 Шелковой Виталий Валериевич Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы», За-меститель Руководителя департамента внутреннего контроля и аудита 5 Бедридинова Елена Сергеевна Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 6 Катина Анна Юрьевна Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 7 Кормушкина Людмила Дмитриевна Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 8 Кривобокова Наталья Павловна Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 9 Сердюков Петр Николаевич Начальник Управления по работе с энергосбытовыми компаниями ОАО ЮГК «ТГК-8» Голоса распределились следующим образом: № Ф.И.О. КАНДИДАТА «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛ-СЯ» «НЕДЕЙСТ-ВИТЕЛЕН» 1 Кашпитарь Ирина Ивановна 2 836 981 026 99.8348 19 628 784 068 3 890 700 2 Бедридинова Елена Сергеевна 2 148 649 256 75.6121 26 988 689 174 722 3 824 456 3 Кормушкина Люд-мила Дмитриевна 2 148 521 672 75.6076 134 944 689 194 350 3 824 456 4 Кривобокова Ната-лья Павловна 2 148 400 696 75.6033 127 584 689 322 686 3 824 456 5 Сердюков Петр Ни-колаевич 1 963 545 164 69.0982 127 584 874 198 218 3 804 456 6 Недомец Сергей Ни-колаевич 185 080 352 6.5131 1 963 532 312 689 253 022 3 809 736 7 Кузьмина Ольга Бори-совна 297 628 0.0105 1 963 512 684 874 055 374 3 809 736 8 Шелковой Виталий Валериевич 218 364 0.0077 1 963 532 312 874 115 010 3 809 736 9 Катина Анна Юрьевна 140 816 0.0050 1 963 640 268 874 069 882 3 824 456 5. Об утверждении аудитора Общества Голоса распределились следующим образом: № Ф.И.О. КАНДИ-ДАТА «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТ-ВИТЕЛЕН» 1 ЗАО «ААФ Аудитинформ» 2 148 811 560 75.6178 512 683 565 176 761 605 3 418 692 2 ЗАО БДО «Юником» 688 630 174 24.2332 1 963 910 908 824 812 188 309 528 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. По вопросу 6.01 повестки дня: В статье 5: пункт 5.5. изложить в следующей редакции: «5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принад-лежащих им акций этой категории (типа)». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.01 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 838 875 006 99.9015 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 324 0.0031 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 712 092 По вопросу 6.02 повестки дня: В статье 6: подпункт 5 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмис-сионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа-щих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.02 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 838 869 886 99.9013 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 93 444 0.0033 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 712 092 По вопросу 6.03 повестки дня: В статье 6: подпункт 4 пункта 6.3 изложить в следующей редакции: «4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принад-лежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-рации» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.03 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 838 875 006 99.9015 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 324 0.0031 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 712 092 По вопросу 6.04 повестки дня: В статье 10: подпункт 18 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.04 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 838 209 674 99.8780 «ПРОТИВ» 662 880 0.0233 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 776 0.0032 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 712 092 По вопросу 6.05 повестки дня: В статье 10: пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.05 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 837 666 694 99.8589 «ПРОТИВ» 1 016 936 0.0358 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 279 700 0.0098 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 712 092 По вопросу 6.06 повестки дня: В статье 13: пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, вы-давший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.06 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 838 941 250 99.9038 «ПРОТИВ» 2 452 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 628 0.0007 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 712 092 По вопросу 6.07 повестки дня: В статье 14: Подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. исключить. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.07 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 662 065 817 93.6794 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 088 304 0.0383 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 712 092 По вопросу 6.08 повестки дня: В статье 14: подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.08 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 838 963 330 99.9046 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 712 092 По вопросу 6.09 повестки дня: В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпункта-ми 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Обще-ства путем уменьшения номинальной стоимости акций» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.09 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 840 220 770 99.9488 «ПРОТИВ» 805 180 0.0283 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 297 628 0.0105 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 351 844 По вопросу 6.10 повестки дня: В статье 15: подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска цен-ных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения ак-ций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им ак-ций» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 840 475 934 99.9578 «ПРОТИВ» 41 708 0.0015 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 805 936 0.0284 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 351 844 По вопросу 6.11 повестки дня: В статье 15: подпункт 32 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а так-же привлечение его к дисциплинарной ответственности» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 840 549 538 99.9604 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 774 040 0.0272 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 351 844 По вопросу 6.12 повестки дня: В статье 15: пункт 15.1 дополнить подпунктом следующего содержания: «определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предос-тавления не определен жилищной политикой Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6.12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 127 619 692 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владель-цы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 128 764 676 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-шие участие в собрании 2 841 675 422 Кворум по данному вопросу (%) 90.8242 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голо-совании «ЗА» 2 840 169 034 99.9470 «ПРОТИВ» 778 192 0.0274 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 376 352 0.0132 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 351 844 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 финансового года. 2. Утвердить предложенное распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) убытков Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 122 377 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления 22 377 Дивиденды 100 000 Погашение убытков прошлых лет - 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,024664 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня приня-тия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,024664 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Избрать Совет директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в следующем составе: 1 Жарков Вадим Владимирович 2 Зотов Алексей Александрович 3 Литвинов Андрей Александрович 4 Юрьев Андрей Викторович 5 Вилертс Дайнис Модрисович 6 Назаров Сергей Макарович 7 Мельников Дмитрий Александрович 8 Куликов Дмитрий Германович 9 Азовцев Михаил Викторович 10 Просянкин Денис Сергеевич 4. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в следующем составе: 1. Кашпитарь Ирина Ивановна 2. Бедридинова Елена Сергеевна 3. Кормушкина Людмила Дмитриевна 4. Кривобокова Наталья Павловна 5. Сердюков Петр Николаевич 5. Утвердить аудитора Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» сви-детельство о регистрации № 272.502 выдано филиалом СВ-2 Московской регистрационной па-латы Северо-восточного административного округа г. Москвы 30 сентября 1992 г., перерегист-рировано 11 ноября 1996 г., лицензия № Е 003505 на осуществление аудиторской деятельности выдана 4 марта 2003 года Приказом Министерства финансов РФ, действительна по 4 марта 2008 года. 6. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 5: пункт 5.5. изложить в следующей редакции: «5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принад-лежащих им акций этой категории (типа)». В статье 6: подпункт 5 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмис-сионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа-щих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» подпункт 4 пункта 6.3 изложить в следующей редакции: «4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принад-лежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-рации» В статье 10: подпункт 18 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: «18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций» пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания: «- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В статье 13: пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, вы-давший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается» В статье 14: Подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. исключить. подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции: «14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпункта-ми 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Обще-ства путем уменьшения номинальной стоимости акций» подпункт 7 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска цен-ных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения ак-ций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им ак-ций» подпункт 32 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а так-же привлечение его к дисциплинарной ответственности» пункт 15.1 дополнить подпунктом следующего содержания: «определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предос-тавления не определен жилищной политикой Общества». 2.6. Дата составления Протокола ГОСА – 21.05.2007 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор (подпись) В.В. Жарков 3.2. Дата «22» мая 20 07 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.