Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119180, г.Москва, 1-ый Голутвинский пер., д.6, этаж 8 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: - об избрании председателя совета директоров; - об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 4 (Четыре) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: При голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (Четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. - Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: При голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (Четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. -Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: При голосовании по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров, голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» - 4 (Четыре) голоса. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. повестки дня заседания Совета директоров: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Русолово» Парфенова Д.Ю. По вопросу 2. повестки дня заседания Совета директоров: 2.1. Признать поступившие от акционеров ОАО «РУСОЛОВО» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РУСОЛОВО» в 2015 году соответствующим требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними Положениями ОАО «РУСОЛОВО». 2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РУСОЛОВО» в 2015 году по выборам членов Совета директоров ОАО «РУСОЛОВО» следующие кандидатуры по предложению акционеров ОАО «РУСОЛОВО»: 1. Колесов Е.А. 2. Гонтаренко А.А. 3. Самарец О.Д. 4. Волков Д.В. 5. Мангилев Д.В. 6. Парфенов Д.Ю. 7. Балясова Е.И. 2.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РУСОЛОВО» в 2015 году по выборам в Ревизоры ОАО «РУСОЛОВО» следующую кандидатуру по предложению акционеров ОАО «РУСОЛОВО»: 1. Кошелев В.П. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: 3.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи ценных бумаг № 25121/1 от 25.12.2014г., на сумму 99 828 000,00 (Девяносто девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек), что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.1.2. Одобрить сделку – Договор купли-продажи ценных бумаг № 25121/1 от 25.12.2014г., на сумму 99 828 000,00 (Девяносто девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек), что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ООО «Антарес», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях: Стороны сделки: Покупатель: ООО «Антарес», Продавец: ОАО «Русолово» Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять ценные бумаги ПАО «Селигдар». Сумма договора: Общая сумма сделки по Договору составляет 99 828 000,00 (Девяносто девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек). Условия оплаты и передачи: Покупатель обязуется в срок не позднее «20» марта 2015 года оплатить Акции, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в разделе 6 настоящего Договора. Продавец обязуется в срок не позднее «29» декабря 2014 года передать Акции в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в разделе 6 настоящего Договора. Обязательство Продавца по передаче Покупателю Акций считается исполненным с момента внесения записи по указанному счету депо Покупателя о переходе к Покупателю права собственности на Акции. Факт внесения записи подтверждается выпиской по указанному счету депо. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» февраля 2015 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» февраля 2015 г., Протокол № 1/2015-СД. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Русолово» Колесов Е.А. ______________ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.