Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года. 4 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В соответствии с требованиями пункта 9.16 Устава ПАО «КАМАЗ» член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовал в голосовании по третьему и четвертому вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2017 год за десять месяцев» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 1 «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2018 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О назначении Генерального директора ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «О назначении членов Правления ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 5 «Об одобрении решения об участии ПАО «КАМАЗ» в юридическом лице совместно с предприятием автомобилестроения» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2017 года»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2017 год за десять месяцев. По вопросу 2 «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2018 год»: Утвердить Бизнес-план группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2018 год. По вопросу 3 «О назначении Генерального директора ПАО «КАМАЗ»: 3.1. Назначить Когогина Сергея Анатольевича Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» с 11 февраля 2018 года сроком на 4 (четыре) года. 3.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезову Сергею Викторовичу подписать от имени ПАО «КАМАЗ» трудовой договор с Когогиным Сергеем Анатольевичем на условиях, не ухудшающих положение работника. По вопросу 4 «О назначении членов Правления ПАО «КАМАЗ»: 4.1. Досрочно с 10 февраля 2018 года прекратить полномочия членов Правления ПАО «КАМАЗ» Герасимова Юрия Ивановича, назначенного членом Правления ПАО «КАМАЗ» решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ с 25 июля 2014 года (протокол № 4 от 24 июля 2014 года), Максимова Андрея Александровича, назначенного членом Правления ПАО «КАМАЗ» решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ с 22 мая 2015 года (протокол № 4 от 21 мая 2015 года), Афанасьева Сергея Александровича, назначенного членом Правления ПАО «КАМАЗ» решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ с 18 сентября 2015 года (протокол № 6 от 17 сентября 2015 года), Халиуллиной Жанны Евгеньевны, назначенной членом Правления ПАО «КАМАЗ» решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ с 17 декабря 2015 года (протокол № 8 от 16 декабря 2015 года). 4.2. Назначить Афанасьева Сергея Александровича, Герасимова Юрия Ивановича, Гумерова Ирека Флоровича, Максимова Андрея Александровича, Урманова Ахата Фаритовича, Халиуллину Жанну Евгеньевну, Шамсутдинова Рустама Данисовича членами Правления ПАО «КАМАЗ» с 11 февраля 2018 года сроком на 4 (четыре) года. По вопросу 5 «Об одобрении решения об участии ПАО «КАМАЗ» в юридическом лице совместно с предприятием автомобилестроения»: Одобрить участие ПАО «КАМАЗ» в юридическом лице совместно с предприятием автомобилестроения на условиях согласно приложению к протоколу Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.12.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.12.2017, протокол № 13. 2.5. По единоличному и коллегиальному исполнительному органу эмитента дополнительно указываются: Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица; Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Когогин Сергей Анатольевич. Доля участия лица в уставном капитале эмитента и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002828%; Афанасьев Сергей Александрович. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет; Герасимов Юрий Иванович. Доля участия лица в уставном капитале эмитента и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000013%; Гумеров Ирек Флорович. Доля участия лица в уставном капитале эмитента и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000016%; Максимов Андрей Александрович. Доля участия лица в уставном капитале эмитента и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0000014%; Урманов Ахат Фаритович. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет; Халиуллина Жанна Евгеньевна. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет; Шамсутдинов Рустам Данисович. Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 26 декабря 2017 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.