Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ», Общество), что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. По вопросу № 1 повестки дня: «Предварительное одобрение договора вклада в имущество Общества» решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Предварительное одобрение договора вклада в имущество Общества»: В соответствии с п. 1 ст. 32.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 13.2.7 устава ПАО «КМЗ» предварительно одобрить договор между _____ * и ПАО «КМЗ» (прилагается) о внесении _________* безвозмездного денежного вклада в имущество Общества на следующих существенных условиях: Стороны договора: Акционер: ____________* Общество: ПАО «КМЗ» (ОГРН 1033302200458). Предмет договора: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в соответствии со ст. 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вносит безвозмездный вклад в имущество в денежной форме, а Общество принимает в качестве безвозмездного вклада в имущество денежные средства. Размер денежного вклада: 1 940 189 096 (один миллиард девятьсот сорок миллионов сто восемьдесят девять тысяч девяносто шесть) рублей 82 копейки, НДС не облагается в соответствии со статьей 39 и статьей 146 НК РФ. Срок внесения вклада: до 30.11.2026 г. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. *Информация в данном пункте раскрывается в ограниченном составе (объеме) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2026 г., Протокол № 576. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/156/2025-ДОВ от 17.12.2025) С.А. Солодухин 3.2. Дата 29.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.