Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По вопросу повестки дня № 2 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.3. По вопросу повестки дня № 3 «О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4. По вопросу повестки дня № 5 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.5. По вопросу повестки дня № 6 «Рассмотрение предложения акционера Общества о выдвижении кандидата в состав Совета директоров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.6.2, 20.4 Устава Общества предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, содержащийся в материалах к голосованию под № 2, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год». 2.2.2. По вопросу повестки дня № 2 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год» принято следующее решение: «В соответствии с пунктами 11.6.2, 20.4 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, содержащуюся в материалах к голосованию под № 3, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год». 2.2.3. По вопросу повестки дня № 3 «О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года» принято следующее решение: «В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 9.4, 11.6.2 и 12.3.1 (k) Устава Общества предоставить Общему собранию акционеров Общества следующую рекомендацию по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года: Чистую прибыль в размере 7 587 294 585,12 рублей, полученную Обществом по результатам 2021 года, распределить следующим образом: (1) 379 364 729,26 рублей (5% от чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2021 года) направить в резервный фонд Общества; (2) 7 207 929 855,86 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2021 года) оставить нераспределенной на балансе Общества. Дивиденды акционерам Общества не выплачивать (не объявлять)». 2.2.4. По вопросу повестки дня № 5 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: «Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить: (1) Форму Общего собрания: заочное голосование. (2) Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2022 года. (3) Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «07» июня 2022 года. (4) Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12, officialnotice@spkgroup.com. (5) Повестку дня Общего собрания: (1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год. (2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. (3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. (4) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2021 год. (5) Об утверждении внешнего аудитора Общества. (6) Об участии Общества в Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. (7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. (8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. (9) Об избрании Совета директоров Общества. (6) Порядок сообщения о проведении Общего собрания: Сообщение о проведении Общего собрания доводится Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним из способов, предусмотренных пунктом 11.9.5 Устава Общества. (7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 09:30 до 18:30 начиная со 08.06.2022 по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12.». 2.2.5. По вопросу повестки дня № 6 «Рассмотрение предложения акционера Общества о выдвижении кандидата в состав Совета директоров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 11.10.5 Устава Общества и на основании предложения о выдвижении кандидата в состав Совета директоров Общества, поступившего 20 мая 2022 года в адрес Общества от акционера Общества – Нотивия Лтд (Notivia Ltd), являющегося владельцем 15 685 133 (пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сто тридцать три) обыкновенных акций (что составляет более 2% (два процента) голосующих акций Общества), включить Бабурина Дмитрия Алексеевича в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «27» мая 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/2022_СД от «30» мая 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.О. Гадлиба 3.2. Дата 31.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.