Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада». 1.Принять к сведению отчет по внешней независимой оценке системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада», проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества. Срок: не позднее 30.09.2019. Решение принято. ВОПРОС № 2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.03.2019 (протокол №311/24) по вопросу №1 повестки дня «О Концепции «Цифровая трансформация 2030». Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 27.03.2019 (протокол №311/24) по вопросу № 1 «О Концепции «Цифровая трансформация 2030», изложив пункт 2 решения в следующей редакции: Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Северо-Запада» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030». Срок: 3 квартал 2019. Решение принято. ВОПРОС №3: Об определении позиции представителей ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам 2018 года рост дебиторской задолженности на 213,0 млн рублей или на 27,6 % (план 772,5 млн рублей, факт 985,5 млн рублей) и кредиторской задолженности на 203,7 млн рублей или на 29,4 % (план 693,7 млн рублей, факт 897,4 млн рублей) относительно планового уровня по причине низкой платежной дисциплины потребителей. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 16.09.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.09.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.09.2019 г. №331/8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.С. Рудаков (по доверенности от 11.03.2019 № 51) подпись И.О.Фамилия 3.2. Дата 19.09.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.