Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 ноября 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 26 ноября 2015 года № 9. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2015 года. Принятое решение: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении скорректированного Перечня проектов ПАО «МРСК Волги» в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). Принятое решение: 1. Утвердить скорректированный Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень проектов) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденных решением Совета директоров Общества от 09.02.2015 г. (протокол от 11.02.2015 г. № 14). 3. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года. Принятое решение: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 2,3 млрд руб. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Волги» - 01.01.2016. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об одобрении Договора подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» за весь период их выполнения (лимит) не должна превышать 2 444 960 (Два миллиона четыреста сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 372 960 (Триста семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор подряда между ПАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги»; Подрядчик - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Цена Договора: Стоимость работ за весь период их выполнения не должна превышать 2 444 960 (Два миллиона четыреста сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 372 960 (Триста семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ: с 10.09.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 10.09.2015 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ между Обществом и ПАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Дополнительному соглашению № 5 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80326 от 01.04.2008 г. составляет 46 318 рублей 02 копейки (Сорок шесть тысяч триста восемнадцать рублей 02 копейки) в месяц, включая НДС (18%) – 7 065 рублей 46 копеек (Семь тысяч шестьдесят пять рублей 46 копеек). 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80326 от 01.04.2008 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение, приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Пользователь – ПАО «МРСК Волги»; Оператор – ПАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Предметом Дополнительного соглашения является внесение в Договор об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ № 80326 от 01.04.2008 г. (далее – Договор) следующих изменений: 1. C 01.01.2016 года считать: 1.1. Утратившим силу Приложение № 1.1 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 3) к Договору; 1.2. Вступившим в силу Приложение № 1.2 «Протокол согласования договорной цены» (по тексту дополнительного соглашения № 5)» к Договору; 2. По тексту договора ссылки на Приложение № 1, Приложение № 2 заменить ссылками на Приложение № 1.2, Приложения № 2.1 соответственно. 3. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2.1) и стоимостью единицы услуг (Приложение 1.2), составляет 46 318 рублей 02 копейки (Сорок шесть тысяч триста восемнадцать рублей 02 копейки), включая НДС (18%) – 7 065 рублей 46 копеек (Семь тысяч шестьдесят пять рублей 46 копеек)». 4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями «Сторон». 5. Обязательства «Сторон» по Договору, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде. 6. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон» и является неотъемлемой частью Договора. 7. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Приложение 1.2 «Протокол согласования договорной цены». В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об одобрении Договора оказания услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору оказания услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 471 300,00 (четыреста семьдесят одна тысяча триста) рублей с учетом НДС (в т.ч. НДС - 71 893,22 рублей). 2. Одобрить Договор оказания услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: По договору оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий для работников филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» (смета расходов проводимого мероприятия указывается в Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется обеспечить прием и оплату услуг в установленном Договором порядке. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 471 300,00 (четыреста семьдесят одна тысяча триста) рублей с учетом НДС (в т.ч. НДС- 71 893,22 рублей). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 13.11.2015 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участия член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «27» ноября 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.