Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: по пункту 1. «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 2. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; (не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; (не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 10: «ЗА» – 2, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; (не принимали участие в голосовании – 7 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 11: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 12: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: по пункту 1. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по пункту 2. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по пункту 3. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества. Решение: Утвердить Реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 2: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. Решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Генерального директора – руководителем Аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада» Луцковичем Виктором Евгеньевичем должности члена Попечительского Совета ЧОУ «УЦ «Энергетик». 2. Согласовать совмещение членом Правления, заместителем Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» Никоновым Александром Дмитриевичем должностей члена Правления ОАО «Ленэнерго» и члена Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года. Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, за 2 квартал 2014 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 2 квартал 2014 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 3-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» представлять информацию о выполнении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год. ВОПРОС № 5: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Северо-Запада», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции. Решение: 1. Установить, что в соответствии с подпунктом 37 (часть «б» и «в») пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с подпунктом 29 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб.; 1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 17.12.2008 (протокол № 38/6). 3. Поручить Генеральному директору Общества выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов). 4. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 3 решения Совета директоров Общества от 15.08.2013 по вопросу № 2 (протокол № 131/2). ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества. Решение: Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену (общую стоимость услуг) договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор) в размере 3 186 000 (Три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 486 000 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Исполнитель – ООО «АйТи Энерджи Сервис». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению системы управления нормативно-справочной информацией в области технического обслуживания и ремонта оборудования (сопровождение централизованной НСИ ТОиР, синхронизация эталонной системы с системами ДЗО, включая ТИС) для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада». Состав и содержание услуг приведены в Техническом задании (приложение № 1 к Договору). Цена Договора: Общая стоимость Услуг по Договору составляет 3 186 000 (Три миллиона сто восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 486 000 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг: Начало: с 1 октября 2014 года. Окончание: по истечении 12 месяцев с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 1 октября 2014 года. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора на поставку информационно-технической документации для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора на поставку информационно-технической документации для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) составляет 29 736,00 (Двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 4 536,00 (Четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Покупатель; ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» – Поставщик. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей: - «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) – РУМ-2014 (далее – ИТД). Цена Договора: Стоимость поставки одного комплекта (шесть выпусков) РУМ согласно Договору составляет 29 736,00 (Двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 18% – 4 536,00 (Четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек. В сумму поставки входят расходы по отправке и транспортировке ИТД. Порядок расчетов – предварительная 100% предоплата. Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора на поставку информационно-технической документации для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора на поставку информационно-технической документации для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) составляет 29 736,00 (Двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 4 536,00 (Четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Покупатель; ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» – Поставщик. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей: - «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) – РУМ-2014 (далее – ИТД). Цена Договора: Стоимость поставки одного комплекта (шесть выпусков) РУМ согласно Договору составляет 29 736,00 (Двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 18% – 4 536,00 (Четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек. В сумму поставки входят расходы по отправке и транспортировке ИТД. Порядок расчетов – предварительная 100% предоплата. Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором. ВОПРОС № 10: Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение не принято. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора коммерческого представительства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение не принято. ВОПРОС № 12: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.09.2014 (протокол № 165/7) по вопросу № 5 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.09.2014 (протокол № 165/7) по вопросу № 5 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества. ВОПРОС № 13: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год»: «Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2014 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2014 Выручка от реализации услуг 241 718 Себестоимость реализованных услуг 228 326 Валовая прибыль 13 391 Чистая прибыль 924 - по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год»: «Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год»: «Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2014 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2014 Выручка от реализации услуг 5 883 300 Себестоимость реализованных услуг 5 867 912 Валовая прибыль 15 388 Чистая прибыль 3 974 - по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год»: «Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества». 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год»: «Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2014 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 2014 Выручка от реализации услуг 4 284 Себестоимость реализованных услуг 2 678 Валовая прибыль 1 606 Чистая прибыль 1 578 - по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год»: «Утвердить скорректированные целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества». 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2014 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2014 года №166/8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности № 140 от 26.08.2014) ОАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 17.10.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.